La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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Este proceso contará con la participación de diversos funcionarios de las instituciones públicas y privadas.
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En 2020, la SBS emitió una resolución que privilegió la imposición de sanciones no pecuniarias, pero adicionó la aplicación de medidas correctivas.
Los resultados de la evaluación constituyen el principal insumo para el desarrollo de la nueva Política Nacional contra este delito.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.