La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
Ingresa aquí
Ir al SISDEL
Ir al PLAFT
Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
Ingresar
A propuesta de la SBS, el pasado 27 de julio se publicó un DS que amplía la lista de sujetos obligados en materia de prevención de LA/FT.
Enlace ver más
Al cierre de junio del 2023, 741 sujetos obligados con oficial de cumplimiento designado han cumplido con presentar la constancia.
Se adecuan algunos aspectos del sistema de prevención del LA/FT a las últimas modificaciones normativas y a los estándares internacionales.
Evaluación nacional de riesgos LA/FT Recomendaciones del GAFI Accede al portal PLAFT Estadísticas UIF Estudios técnicosPreguntas frecuentes
Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.