La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
Ingresa aquí
Ir al SISDEL
Ir al PLAFT
Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
Ingresar
El desarrollo de estos temas ha permitido ampliar la capacidad de análisis y rastreo de los criptoactivos.
Enlace ver más
El premio BECA es un reconocimiento, otorgado anualmente por el Grupo Egmont, a la unidad de inteligencia financiera que presente el caso más innovador y efectivo en la lucha contra el crimen financiero.
Esta actividad forma parte de proyecto “Contrarrestando las amenazas y vulnerabilidades del FP” de la CICTE-OEA.
Evaluación nacional de riesgos LA Resumen ejecutivo de la ENR de FT/FP Recomendaciones del GAFI Accede al portal PLAFT Estadísticas UIFPreguntas frecuentes
Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.