Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)

La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.

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Pasos para implementar el Sistema de Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

1

Conoce más sobre la labor de los Sujetos Obligados

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2

Designar un Oficial de Cumplimiento a través del SISDEL

Ir al SISDEL

3

Enviar información a la UIF a través del Portal PLAFT

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Informa UIF

¿Tienes información relevante sobre un probable caso de LA/FT?

Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.

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Accede a nuestras capacitaciones

Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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