La UIF Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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El Perú es el primer país de Latinoamérica que cuenta con un mecanismo público-privado de intercambio de información financiera.
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Se desarrollarán 15 charlas virtuales a cargo de expertos nacionales e internacionales.
Del 28 al 31 de octubre, se desarrollarán charlas virtuales a cargo de expertos nacionales e internacionales.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.