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Guías para el proceso de Evaluación Mutua

  • Guía sobre la Evaluación Nacional de Riesgos - ENR
    5.8 MB
  • Implementación de la Supervisión Basada en Riesgos (SBS) para los sectores supervisados por la UIF-Perú
    3.84 MB
  • Buenas Prácticas Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
    4.7 MB
  • Procedimiento para el congelamiento administrativo de fondos u otros activos de personas o entidades vinculadas al terrorismo, al FT y al FPADM
    3.9 MB

El Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) publicó en su página web el Informe de Evaluación Mutua de Perú. El documento contiene los resultados de la evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reanalizada al Perú en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones mutuas del GAFILAT.

Informe de Evaluación Mutua del Perú:

https://www.gafilat.org/index.php/es/espanol/19-noticias/78-informe-de-evaluacion-mutua-del-peru