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Procedimientos Sancionadores

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En esta sección podrá encontrar información relacionada procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados bajo supervisión de la UIF. Para consultas online relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú escribir a consultasupervisionuif@sbs.gob.pe

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Relación de Sancionados

Relación de Sujetos Obligados Sancionados

 

Modelo de desistimiento

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  • Descargar Informe N° 172-2018-DEAC-UIF-SBS 1.57 MB
  • Descargar Informe N° 00075-2018-DEAC-UIF-SBS (INMACULADA) 203 KB
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  • Descargar Resolución SBS N° 03010-2018 (ALPHARETTA) 191 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 03116-2018 (NBS.) 209 KB
  • Descargar Informe Final de Instrucción N° 00063-2018-DS-UIF-SBS. 34.6 KB
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