Header UIF 2020

  •  
  •  
  •  
Web principal SBS Portal SBS para Ciudadano
 
Web principal SBS Portal SBS para Ciudadano
Página de inicio Cursos virtuales UIF
Página de inicio

Cursos virtuales UIF

¿Qué encontrarás en esta página?

Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

Modificar página:

Cursos

Misión AntilavadoConocimientos básicos sobre LA/FTLineamientos generales para la implementación del SPLAFT

Dirigido a:

Ciudadanía y público en general

 

¿Qué aprenderás?

  • Qué es el lavado de activos y cómo se produce
  • Consecuencias del lavado de activos en nuestro país
  • Modalidades comunes de lavado de activos
  • Definición y situaciones en las cuales está involucrado un testaferro
  • Recomendaciones para prevenir ser utilizado para lavar activos
  • El Sistema Nacional contra el LA/FT
  • Rol del sujeto obligado en la prevención del lavado de activos
  • Funciones de la UIF en la lucha contra el lavado de activos
  • Cómo denunciar y reportar actos sospechosos de lavado de activos

 

Duración

03 horas lectivas

 

Nivel del curso

Introductorio

 

Requisito

Ninguno

 

Capacidad

200 vacantes

 

Próximo inicio

04 al 26 de abril de 2023.

 

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del SPLAFT de los sujetos obligados

 

¿Qué aprenderás?

  • Definición y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Impacto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • El rol del sujeto obligado en la prevención del LA/FT

 

Duración

03 horas lectivas

 

Nivel del curso

Introductorio

 

Requisito

Ninguno

 

Capacidad

200 vacantes

 

Próximo inicio

06 al 27 de junio de 2023

 

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del SPLAFT de los sujetos obligados

 

¿Qué aprenderás?

  • Identificar los riesgos de LA/FT
  • Etapas de la gestión de riesgos LA/FT
  • Medidas para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT
  • Cómo implementar el SPLAFT con un enfoque basado en riesgos

 

Duración

03 horas lectivas

 

Nivel del curso

Básico

 

Requisito

Conocimientos básicos sobre LA/FT

 

Capacidad

200 vacantes

 

Próximo inicio

04 al 26 de mayo de 2023

 

Text/HTML

IMPORTANTE: Para un uso eficiente y responsable de los recursos de capacitación gratuitos que ofrece la UIF, se ha dispuesto que las personas que han obtenido una vacante en el curso virtual y no ingresen a la plataforma para culminarlo, no serán consideradas para participar en las próximas capacitaciones en materia de prevención LA/FT que se realicen durante 2023.

Para mayor información sobre los cursos virtuales, puede escribirnos a capacitacionuif@sbs.gob.pe