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Cursos virtuales UIF

¿Qué encontrarás en esta página?

Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

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Cursos

Misión AntilavadoConocimientos básicos sobre LA/FTLineamientos generales para la implementación del SPLAFT

Dirigido a:

Ciudadanía y público en general

 

¿Qué aprenderás?

  • Qué es el lavado de activos y cómo se produce
  • Consecuencias del lavado de activos en nuestro país
  • Modalidades comunes de lavado de activos
  • Definición y situaciones en las cuales está involucrado un testaferro
  • Recomendaciones para prevenir ser utilizado para lavar activos
  • El Sistema Nacional contra el LA/FT
  • Rol del sujeto obligado en la prevención del lavado de activos
  • Funciones de la UIF en la lucha contra el lavado de activos
  • Cómo denunciar y reportar actos sospechosos de lavado de activos

 

Duración

03 horas lectivas.

 

Nivel del curso

Introductorio.

 

Requisito

Ninguno.

 

Capacidad

300 vacantes.

 

Próximo inicio

Por confirmar.

 

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del SPLAFT de los sujetos obligados

 

¿Qué aprenderás?

  • Definición y etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Impacto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • El Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
  • El rol del sujeto obligado en la prevención del LA/FT

 

Duración

03 horas lectivas

 

Nivel del curso

Introductorio

 

Requisito

Ninguno

 

Capacidad

300 vacantes

 

Próximo inicio

Por confirmar.

 

 

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento y personal de apoyo en la implementación del SPLAFT de los sujetos obligados

 

¿Qué aprenderás?

  • Identificar los riesgos de LA/FT
  • Etapas de la gestión de riesgos LA/FT
  • Medidas para prevenir y gestionar los riesgos LA/FT
  • Cómo implementar el SPLAFT con un enfoque basado en riesgos

 

Duración

03 horas lectivas

 

Nivel del curso

Básico

 

Requisito

Conocimientos básicos sobre LA/FT

 

Capacidad

200 vacantes

 

Próximo inicio

Por confirmar.

 

Text/HTML

IMPORTANTE: Para un uso eficiente y responsable de los recursos de capacitación gratuitos que ofrece la UIF, se ha dispuesto que las personas que han obtenido una vacante en el curso virtual y no ingresen a la plataforma para culminarlo, no serán consideradas para participar en las próximas capacitaciones en materia de prevención LA/FT que se realicen durante 2023.

Para mayor información sobre los cursos virtuales, puede escribirnos a capacitacionuif@sbs.gob.pe