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Organismos Nacionales que integran el Sistema Nacional contra el LA/FT

 

El Sistema Nacional contra el LA/FT (SNLAFT) está conformado por instituciones públicas y privadas, cuyo objetivo es combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú. Este sistema está conformado por tres componentes fundamentales:

(1) La prevención, orientada a proteger a los sectores económicos y financieros del país, de ser utilizados en operaciones de LA/FT y sus delitos conexos o reducir su exposición a ello; 

(2) La detección, orientada a identificar la realización de actos de LA/FT a través de las alertas de operaciones inusuales, el reporte de operaciones sospechosas, los informes de inteligencia financiera de la UIF-Perú y la investigación penal, que incluye el uso de técnicas especiales y medidas de carácter personal y real, a cargo del Ministerio Público, y la participación de la Policía Nacional. En este componente la UIF-Perú recibe, analiza, trata, evalúa y transmite información para fines investigativos, garantizando el mantenimiento del a confidencialidad de la información y el deber de reserva; y, 

(3) La represión penal, orientada a probar y sancionar eficazmente en el marco de un juicio y el debido proceso la ocurrencia de hechos de LA/FT, y de este modo, recuperar los activos ilícitos a través del decomiso.