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Estudios Estratégicos

¿Qué encontrarás en esta página?

Estudios realizados de carácter estratégico y estadístico, que tienen como finalidad detectar, prevenir y alertar sobre eventos adversos, patrones, tendencias, evoluciones o cualquier otro aspecto que enfrenta el país, o una región , o un sector o grupo de sectores económicos, como consecuencia del delito de LA/FT.

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Información Estadística GeorreferenciadaMovimiento Transfronterizo de DineroReporte de Operaciones Sospechosas

  • Información Estadística Georreferenciada, Periodo 2010-2020
    25.2 MB
  • Información Estadística Georreferenciada, Periodo 2010-2019
    25.7 MB
  • Información Estadística Georeferenciada Distrital Lima Metropolitana y Callao, Periodo 2010-2018
    19.7 MB
  • Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2018
    27.8 MB
  • Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2017
    26.4 MB
  • Información Estadística Georeferenciada, Periodo 2010-2016
    23.7 MB

  • Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2020
    1.1 MB
  • Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2019
    1.06 MB
  • Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2018
    1.16 MB
  • Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2017
    1.18 MB
  • Movimiento Transfronterizo de Dinero al 31 de diciembre de 2016
    1.96 MB

  • ROS de empresas supervisadas por la UIF, Periodo 2010-2019
    2.5 MB
  • ROS de empresas supervisadas por la UIF, Periodo 2010-2018
    2.7 MB
  • ROS del Sistema Financiero (Supervisados por SBS), Periodo 2010 – 2018
    2.1 MB
  • ROS del Sector Vehículos, Periodo 2010 – 2016
    1.74 MB
  • ROS del Sector Notarios, Periodo 2010-2016
    1.81 MB
  • ROS del Sistema Financiero (Supervisados por SBS), Periodo 2010-2016
    2.3 MB
  • ROS del Sector Cooperativas, Periodo 2010-2016
    1.73 MB