En la presente sección encontrará los formatos aprobados de Declaraciones Juradas que forman parte de los instrumentos del SPLAFT para uso de los sujetos obligados.
Modelo de Declaración Jurada de conocimiento del cliente bajo el régimen general - Persona natural
Modelo de Declaración Jurada de conocimiento del cliente bajo el régimen general - Persona jurídica y ente jurídico
Modelo de Declaración Jurada de conocimiento de directores y trabajadores
Declaración Jurada de Conocimiento del Cliente
Declaración Jurada de Antecedentes personales, laborales y patrimoniales
Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo