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Modelo de Declaración Jurada

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En la presente sección encontrará los formatos aprobados de Declaraciones Juradas que forman parte de los instrumentos del SPLAFT para uso de los sujetos obligados.

  • Resolución SBS N.° 789-2018

    Modelo de Declaración Jurada de conocimiento del cliente bajo el régimen general - Persona natural

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    Modelo de Declaración Jurada de conocimiento del cliente bajo el régimen general - Persona jurídica y ente jurídico

    134 KB

    Modelo de Declaración Jurada de conocimiento de directores y trabajadores

    134 KB
  • Resolución SBS N.° 5709-2012 - Notarios

    Declaración Jurada de Conocimiento del Cliente

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    Declaración Jurada de Antecedentes personales, laborales y patrimoniales

    123 KB

    Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    123 KB

    Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Código de Conducta para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    123 KB