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Semana de Prevención del Lavado de Activos

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Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

La UIF - Perú organiza anualmente la Semana de la Prevención del Lavado de Activos, con ocasión al Día de la Prevención del Lavado de Activos, que se conmemora en la región el 29 de octubre, la cual consiste en una serie de actividades gratuitas de capacitación y difusión dirigidas a los oficiales de cumplimiento, trabajadores de los sujetos obligados, funcionarios públicos, ciudadanía con la finalidad de  difundir y concientizar sobre los principales delitos precedentes de lavado de activos en nuestro país, así como brindar información sobre las señales de alerta y tipologías sobre flujos ilícitos provenientes de delitos ambientales, trata de personas, corrupción y tráfico ilícito de drogas. 

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Cronograma de actividades 2023

Lunes 23 de octubre del 2023Martes 24 de octubre del 2023Miércoles 25 de octubre del 2023Jueves 26 de octubre del 2023Viernes 27 de octubre del 2023

09:00 - 09:30

Inauguración de la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2023

  1. Florian Theus - Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania

  2. Walther Iberos Guevara - Presidente de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

  3. Fernanda García-Yrigoyen - Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF-Perú

Modalidad: Híbrida

 

09:30 - 11:00

El delito de lavado de activos desde la criminología de la delincuencia económica y su vinculación con la criminalidad organizada 

Expositor: Armando Sánchez Málaga (Docente PUCP)

Modalidad: Híbrida

 

11:30 - 13:00

Conociendo los delitos precedentes de LA para reforzar los elementos del Sistema de Prevención LA/FT 

Expositora: Juanita María Ospina (Risk Consulting Global Group)

Modalidad: Híbrida

 

15:00 - 16:30

Últimas modificaciones de la Res. SBS N° 789-2018

Expositora: Fernanda García-Yrigoyen (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

17:00 - 19:00

Panel sobre Mecanismos de recuperación de activos ilícitos

Expositores:

  1. Investigaciones financiera y recuperación de activos ilícitos, Erick Guimaray (Basel Institute on Governance)

  2. El procedimiento de Congelamiento de Administrativo de Fondos aplicado por la UIF-Perú, Carolina Terrones (UIF-Perú)

  3. El Rol de Pronabi en la recuperación de activos ilícitos, Rocío Morales (PRONABI) 

Modalidad: Virtual

 

09:00 - 10:30

Minería ilegal y su relación con las modalidades de LA

Expositor: John Grajales (DDOT-OEA)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:00

Riesgo en delitos ambientales y lavado de dinero y su conexión con el cambio climático

Expositora: Alejandra Quevedo (Consultora Internacional LA/FT)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 17:00

Panel sobre señales de alerta para identificar flujos ilícitos provenientes de delitos ambientales

Expositores:

  1. Flujos financiero ilícitos provenientes de delitos ambientales, Alek Arora (UNODC) 

  2. Señales de alerta para identificar flujos ilícitos provenientes de tala ilegal y tráfico de especies, Martin Escobedo (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

17:30 – 19:30

Presentación del IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú (2012-2021)

Expositor: Enzo Paredes (UIF-Perú)

Comentarios: Victor Prado Saldarriaga (Juez Supremo)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 11:00

Relación entre el lavado de activos y corrupción

Expositora: Yara Esquivel (Banco Mundial)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:30

Relación entre el lavado de activos y soborno internacional

Expositora: Silvana Carrión (Procuradora Pública Ad hoc Caso Lava Jato)

Modalidad: Virtual

 

15:30 – 17:30

Panel sobre la relación entre el lavado de activos y tráfico ilícito de drogas 

Expositores:

  1. Martin Villafuerte (Gerente General de DEVIDA)

  2. Octavio Sahuanay (Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 10:00

Mecánica de los flujos ilícitos en el delito de trata de personas a nivel global y cómo detectarlos

Expositor: Frank Haberstroh (Centro de Investigaciones de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:30

Dinámicas del delito de trata de personas en el Perú

Expositor: Luis Enrique Aguilar (CHS Alternativo)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 17:00

Legislación internacional y nacional sobre del delito de trata de personas

Expositor: Sergio Rodriguez (Docente PUCP)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 11:00

Construcción de matrices de riesgos LA/FT para el sector APNFD

Expositora: Gabriela Rodriguez (GAFILAT)

Comentarios: Wilber Mayca (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:00

Claves para la aplicación de una debida diligencia de conocimiento del cliente reforzado

Expositora: Vanesa Colonia (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 16:30

Análisis de riesgo LA/FT de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Expositor: Luis Marticorena (UIF-Perú) y Paola Torres (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

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IMPORTANTE:

Aforo limitado: 950 personas, se sugiere conectarse 5 minutos antes del inicio del evento.

Realizada la inscripción, se le enviará un correo electrónico con los accesos a la plataforma Zoom.

Para mayor información puede escribirnos a capacitacionuif@sbs.gob.pe

 

 

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