Semana de Prevención del Lavado de Activos

09:00 - 09:30

Inauguración de la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2023

1. Florian Theus - Jefe de la Sección de Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Alemania

2. Walther Iberos Guevara - Presidente de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

3. Fernanda García-Yrigoyen - Intendente del Departamento de Prevención, Enlace y Cooperación de la UIF-Perú

Modalidad: Híbrida

 

09:30 - 11:00

El delito de lavado de activos desde la criminología de la delincuencia económica y su vinculación con la criminalidad organizada 

Expositor: Armando Sánchez Málaga (Docente PUCP)

Modalidad: Híbrida

 

11:30 - 13:00

Conociendo los delitos precedentes de LA para reforzar los elementos del Sistema de Prevención LA/FT 

Expositora: Juanita María Ospina (Risk Consulting Global Group)

Modalidad: Híbrida

 

15:00 - 16:30

Últimas modificaciones de la Res. SBS N° 789-2018

Expositora: Fernanda García-Yrigoyen (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

17:00 - 19:00

Panel sobre Mecanismos de recuperación de activos ilícitos

Expositores:

1. Investigaciones financiera y recuperación de activos ilícitos, Erick Guimaray (Basel Institute on Governance)

2. El procedimiento de Congelamiento de Administrativo de Fondos aplicado por la UIF-Perú, Carolina Terrones (UIF-Perú)

3. El Rol de Pronabi en la recuperación de activos ilícitos, Rocío Morales (PRONABI) 

Modalidad: Virtual

 

09:00 - 10:30

Minería ilegal y su relación con las modalidades de LA

Expositor: John Grajales (DDOT-OEA)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:00

Riesgo en delitos ambientales y lavado de dinero y su conexión con el cambio climático

Expositora: Alejandra Quevedo (Consultora Internacional LA/FT)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 17:00

Panel sobre señales de alerta para identificar flujos ilícitos provenientes de delitos ambientales

Expositores:

1. Flujos financiero ilícitos provenientes de delitos ambientales, Alek Arora (UNODC) 

2. Señales de alerta para identificar flujos ilícitos provenientes de tala ilegal y tráfico de especies, Martin Escobedo (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

17:30 – 19:30

Presentación del IV Informe de Sentencias de Lavado de Activos en el Perú (2012-2021)

Expositor: Enzo Paredes (UIF-Perú)

Comentarios: Victor Prado Saldarriaga (Juez Supremo)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 11:00

Relación entre el lavado de activos y corrupción

Expositora: Yara Esquivel (Banco Mundial)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:30

Relación entre el lavado de activos y soborno internacional

Expositora: Silvana Carrión (Procuradora Pública Ad hoc Caso Lava Jato)

Modalidad: Virtual

 

15:30 – 17:30

Panel sobre la relación entre el lavado de activos y tráfico ilícito de drogas 

Expositores:

1. Martin Villafuerte (Gerente General de DEVIDA)

2. Octavio Sahuanay (Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 10:00

Mecánica de los flujos ilícitos en el delito de trata de personas a nivel global y cómo detectarlos

Expositor: Frank Haberstroh (Centro de Investigaciones de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:30

Dinámicas del delito de trata de personas en el Perú

Expositor: Luis Enrique Aguilar (CHS Alternativo)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 17:00

Legislación internacional y nacional sobre del delito de trata de personas

Expositor: Sergio Rodriguez (Docente PUCP)

Modalidad: Virtual

 

09:00 – 11:00

Construcción de matrices de riesgos LA/FT para el sector APNFD

Expositora: Gabriela Rodriguez (GAFILAT)

Comentarios: Wilber Mayca (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

11:30 – 13:00

Claves para la aplicación de una debida diligencia de conocimiento del cliente reforzado

Expositora: Vanesa Colonia (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

 

15:00 – 16:30

Análisis de riesgo LA/FT de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Expositor: Luis Marticorena (UIF-Perú) y Paola Torres (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual