Semana de Prevención del Lavado de Activos

10:00 - 12:00

Inauguración de la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2022

Palabras de Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

 

Recomendaciones del GAFI sobre el Enfoque Basado en Riesgo

Expositora: Gabriela Rodríguez, Experta técnica de la Secretaría Técnica del GAFILAT

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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15:00 - 17:00

Los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos en el Perú

Expositora: Verónica Boza, Intendente del Departamento de Análisis Estratégico de la UIF-Perú

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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10:00 - 12:00

Resultados del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos: Análisis del III Informe de Sentencias Condenatorias de LA

Expositor: Enzo Paredes, Coordinador de Enlace y Cooperación del DPEC/UIF-PERÚ

Panelistas:

1. Miguel Sanchez - Procurador Público de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

2. César Sahuanay - Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

3. Rafael Vela – Coordinador de las Fiscalías Especializados en Lavado de Activos y del Equipo Especial.

Moderadora: Fernanda García-Yrigoyen, Intendente del DPEC/UIF-Perú

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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13:00 - 14:00

Retransmisión de la 3ed del Conversatorio "Hablemos de Prevención" sobre el tema "Beneficiario Final"

Organizador: UIF-PARAGUAY SEPRELAD

Panelistas:

1. Román Chaverria (Costa Rica).

2. Dayra Carrizo Castillero (Panamá).

3. Sergio Espinosa (Perú).

4. Fernando Benavente (Paraguay).

5. Alejandra Quevedo (Colombia)

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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15:00 - 17:00

Riesgos de Lavado de Activos en Latinoamérica

Expositor: Luis Eduardo Daza, Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global Group

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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10:00 - 12:00

Gestión de Riesgos LA/FT en Cooperativas de Ahorro y Crédito

Expositores:

1. Fiorella Rodriguez Diaz, Supervisora de Integridad Financiera en Cooperativas de la SBS.

2. Fernando Amorrortu, Intendente de Supervisión de Integridad Financiera en Cooperativas de la SBS.

3. Marcelo Jara, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador.

Público objetivo: Oficiales de cumplimiento y personal de prevención LA/FT de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

 

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15:00 - 17:00

El rol de la Cultura en la Gestión de los Riesgos de LA/FT

Expositora: Farida Paredes Falconi, Intendente de Riesgos de LA/FT de la SBS.

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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10:00 - 12:00

Amenazas emergentes de LA Post Covid: Ciberdelincuencia y activos virtuales

Expositor: Oscar Moratto, Director de Beyond Risk

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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15:00 - 17:00

Tipologías de LA vinculadas a corrupción en contrataciones en el Estado

Expositor: Martín Escobedo, Analista Principal del Departamento de Análisis Operativo de la UIF-Perú

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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18:00 - 19:30

Conociendo mejor al enemigo: Los riesgos de Lavado de Activos en el Perú

Expositora: Ana Navas Bustamante, Analista de la Coordinación General de Inteligencia Financiera de la UIF-Perú

Público objetivo: Ciudadanía y público en general

 

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10:00 - 12:00

Principales señales que evidencian la implementación de un Sistema de Prevención de LA/FT sólido

Expositor: Wilber Mayca, DS/UIF-PERÚ

Panelista: Gabriela Rodríguez, Experta técnica de la Secretaría Técnica del GAFILAT

Moderadora: Claudia Canales Mayorga, Intendente del Departamento de Supervisión de la UIF-Perú

Público objetivo: Oficiales de cumplimiento y personal de prevención LA/FT de los sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú

 

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15:00 - 17:00

Riesgo de lavado de activos en personas y estructuras jurídicas

Expositor: Marcos Soto Salas, Analista Estratégico del Departamento de Análisis Estratégico de la UIF-Perú

Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general

 

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