10:00 - 12:00
Resultados del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos: Análisis del III Informe de Sentencias Condenatorias de LA
Expositor: Enzo Paredes, Coordinador de Enlace y Cooperación del DPEC/UIF-PERÚ
Panelistas:
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Miguel Sanchez - Procurador Público de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.
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César Sahuanay - Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
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Rafael Vela – Coordinador de las Fiscalías Especializados en Lavado de Activos y del Equipo Especial.
Moderadora: Fernanda García-Yrigoyen, Intendente del DPEC/UIF-Perú
Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general
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13:00 - 14:00
Retransmisión de la 3ed del Conversatorio "Hablemos de Prevención" sobre el tema "Beneficiario Final"
Organizador: UIF-PARAGUAY SEPRELAD
Panelistas:
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Román Chaverria (Costa Rica).
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Dayra Carrizo Castillero (Panamá).
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Sergio Espinosa (Perú).
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Fernando Benavente (Paraguay).
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Alejandra Quevedo (Colombia)
Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general
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15:00 - 17:00
Riesgos de Lavado de Activos en Latinoamérica
Expositor: Luis Eduardo Daza, Gerente de Proyectos de Risk Consulting Global Group
Público objetivo: Sujetos obligados, oficiales de cumplimiento, funcionarios públicos y público en general
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