Semana de Prevención del Lavado de Activos

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Con la finalidad de coadyuvar en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), la UIF ha desarrollado cursos virtuales sobre prevención LA/FT disponibles en el Aula Virtual SBS. Los cursos son gratuitos, autoinstructivos (sin la guía de un docente o tutor) y asincrónicos (se podrán llevar en cualquier horario del día, dentro de los plazos fijados para cada curso). Además, se otorgará una constancia una vez finalizado y aprobado el curso.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) organiza anualmente la Semana de Prevención del Lavado de Activos (SPLA), la cual constituye un espacio para fortalecer nuestras capacidades y conocer buenas prácticas a nivel nacional o internacional en la prevención y combate del delito de lavado de activos y sus delitos precedentes. A través de conferencias, talleres y actividades especializadas, la SPLA busca fortalecer el conocimiento y compartir buenas prácticas con el sector público, el sector privado y la ciudadanía frente a los riesgos y efectos de este delito.

La SPLA 2026 se llevará a cabo del 26 al 30 de octubre de 2026, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales.

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Lunes 26 de octubre Martes 27 de octubre Miércoles 28 de octubre Jueves 29 de octubre Viernes 30 de octubre

09:00 am - 09:30 am

Inauguración de la SPLA 2026

Modalidad: Virtual

09:30 am - 11:00 am

TEMA 1: El combate contra el Lavado de Activos (LA) en la era digital y el uso de la inteligencia artificial

Modalidad: Virtual

11:30 am - 12:30 pm

TEMA 2: Del diagnóstico a la acción: Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2025 y Política Nacional contra el LA al 2030

Modalidad: Virtual

03:00 pm - 04:00 pm

TEMA 3: La corrupción como facilitador de delitos y su impacto en los sistemas de prevención

Modalidad: Virtual

05:00 pm - 06:00 pm

TEMA 4: Compliance 360°: SPLAFT, modelo de prevención de delitos y modelo de integridad pública

Modalidad: Virtual

09:00 am - 10:00 am

TEMA 5: Panorama del delito de extorsión en el Perú: Dinámica delictiva, estructuras criminales y la transformación de los territorios

Modalidad: Virtual

10:30 am - 11:30 am

TEMA 6: Trazabilidad de los flujos financieros ilícitos provenientes de la extorsión

Modalidad: Virtual

12:00 pm - 01:00 pm

TEMA 7: Trata y Explotación de Personas: de la dinámica del delito a la investigación operativa

Modalidad: Virtual

03:00 pm - 04:00 pm

TEMA 8: Estrategias público-privadas para detectar los flujos financieros ilícitos provenientes de la trata de personas

Modalidad: Virtual

05:00 pm - 06:00 pm

TEMA 9: Mecanismo de Identificación de titularidades financieras

Modalidad: Virtual

09:00 am - 10:00 am

TEMA 10: Minería ilegal y crimen transnacional: Rutas, redes y mercados ilícitos

Modalidad: Virtual

10:30 am - 11:30 am

TEMA 11: Minería Ilegal en el Perú: dinámicas criminales y principales desafíos para su persecución

Modalidad: Virtual

12:00 pm - 01:00 pm

TEMA 12: Detección y persecución de flujos ilícitos proveniente de la minería ilegal

Modalidad: Virtual

03:00 pm - 04:00 pm

TEMA 13: Beneficiario final y transparencia en actividades económicas de riesgo

Modalidad: Virtual

05:00 pm - 06:00 pm

TEMA 14: Registro de Beneficiario Final en el Perú

Modalidad: Virtual

09:00 am - 10:00 am

TEMA 15: Activos Virtuales en la Era Digital: Valor, Funcionamiento y Riesgos

Modalidad: Virtual

10:30 am - 11:30 am

TEMA 16: Uso de activos virtuales en economías ilícitas

Modalidad: Virtual

12:00 pm - 01:00 pm

TEMA 17: Investigación patrimonial y rastreo de activos virtuales

Modalidad: Virtual

03:00 pm - 04:00 pm

TEMA 18: Incautación y decomiso de Activos Virtuales

Modalidad: Virtual

09:00 am - 10:00 am

TEMA 19: Uso de la Inteligencia Artificial en el fortalecimiento de sistemas de monitoreo de LA

Modalidad: Virtual

10:30 am - 11:30 am

TEMA 20: Claves para la implementación del Sistema de Prevención de LA y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

Modalidad: Virtual

12:00 pm - 01:00 pm

TEMA 21: V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT - Desafíos regionales y de Perú

Modalidad: Virtual

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Semana de Prevención del Lavado de Activos

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Lunes 26 de octubre Martes 27 de octubre Miércoles 28 de octubre Jueves 29 de octubre Viernes 30 de octubre

Inauguración de la SPLA 2026

TEMA 1: El combate contra el Lavado de Activos (LA) en la era digital y el uso de la inteligencia artificial

TEMA 2: Del diagnóstico a la acción: Evaluación Nacional de Riesgos de LA 2025 y Política Nacional contra el LA al 2030

TEMA 3: La corrupción como facilitador de delitos y su impacto en los sistemas de prevención

TEMA 4: Compliance 360°: SPLAFT, modelo de prevención de delitos y modelo de integridad pública

TEMA 5: Panorama del delito de extorsión en el Perú: Dinámica delictiva, estructuras criminales y la transformación de los territorios

TEMA 6: Trazabilidad de los flujos financieros ilícitos provenientes de la extorsión

TEMA 7: Trata y Explotación de Personas: de la dinámica del delito a la investigación operativa

TEMA 8: Estrategias público-privadas para detectar los flujos financieros ilícitos provenientes de la trata de personas

TEMA 9: Mecanismo de Identificación de titularidades financieras

TEMA 10: Minería ilegal y crimen transnacional: Rutas, redes y mercados ilícitos

TEMA 11: Minería Ilegal en el Perú: dinámicas criminales y principales desafíos para su persecución

TEMA 12: Detección y persecución de flujos ilícitos proveniente de la minería ilegal

TEMA 13: Beneficiario final y transparencia en actividades económicas de riesgo

TEMA 14: Registro de Beneficiario Final en el Perú

TEMA 15: Activos Virtuales en la Era Digital: Valor, Funcionamiento y Riesgos

TEMA 16: Uso de activos virtuales en economías ilícitas

TEMA 17: Investigación patrimonial y rastreo de activos virtuales

TEMA 18: Incautación y decomiso de Activos Virtuales

TEMA 19: Uso de la Inteligencia Artificial en el fortalecimiento de sistemas de monitoreo de LA

TEMA 20: Claves para la implementación del Sistema de Prevención de LA y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

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TEMA 5: Panorama del delito de extorsión en el Perú: Dinámica delictiva, estructuras criminales y la transformación de los territorios

TEMA 6: Trazabilidad de los flujos financieros ilícitos provenientes de la extorsión

TEMA 7: Trata y Explotación de Personas: de la dinámica del delito a la investigación operativa

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TEMA 9: Mecanismo de Identificación de titularidades financieras

TEMA 10: Minería ilegal y crimen transnacional: Rutas, redes y mercados ilícitos

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TEMA 14: Registro de Beneficiario Final en el Perú

TEMA 15: Activos Virtuales en la Era Digital: Valor, Funcionamiento y Riesgos

TEMA 16: Uso de activos virtuales en economías ilícitas

TEMA 17: Investigación patrimonial y rastreo de activos virtuales

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