Tipologías Nacionales

Tipología Nacional LA/FT: Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo
366 KB
Adquisición de activos por funcionarios públicos de casinos
406 KB
Diseminación inmediata a través del Sistema Financiero de Fondos Públicos Ilícitamente Obtenidos
727 KB
Tipologías de Lavados de Activos
127 KB
Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
441 KB
Pago de sobornos a través de simulación de consultorías
290 KB
Empresas nacionales que envían fondos ilícitos a empresas extranjeras
290 KB
Utilización de POS para entrega de dinero en efectivo
290 KB
Fraccionamientos en compras públicas
306 KB
Uso del Sistema Financiero por Miembros Vinculados al Terrorismo Internacional
138 KB
Adquisición de Activos Incautados por su Vinculación con la Minería Ilegal
120 KB
Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito
246 KB
Fondos Ilícitos del Extranjero en la Minería Ilegal
161 KB
Fondos no justificados a través de ETFs, vinculado a presunto delito precedente
167 KB
Fondos no justificados canalizados a través de Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)
171 KB
Inversiones con Fondos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (TID)
117 KB
Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de Empresas de Transferencias de Fondos
458 KB
Lavado de dinero vinculado a la corrupción en licitaciones públicas
249 KB
Movilización de Fondos del Comercio de Oro Ilegal
125 KB
Utilización de testaferro y empresas fachada
149 KB
Simulación de Empresas Proveedoras
232 KB
Tipología Nacional LA/FT: Miembro de una Oganización sin fines de lucro que realiza Actividades de Financiamiento del Terrorismo
253 KB
Tipología Nacional LA/FT: Inversiones con Fondos Provenientes de la Tala Ilegal
176 KB
Tipología Nacional LA/FT: Mal uso de recursos de una Organización sin fines de lucro
269 KB
Tipología Nacional LA/FT: Transferencias del exterior vinculadas a fraude Internacional (BEC)
369 KB
Tipología Nacional LA/FT: Organización criminal para captar fondos producto de BEC
300 KB
Tipologías Nacional LAFT SUSCESIVAS VENTAS SUBVALUADAS DE TERRENOS USURPADOS
267 KB
Tipologías Nacional LAFT COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS SINIESTRADOS
248 KB