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Tipologías Nacionales

  • Tipología Nacional LA/FT: Uso del sistema financiero para canalizar fondos hacia personas u organizaciones vinculadas al terrorismo
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  • Adquisición de activos por funcionarios públicos de casinos
    406 KB
  • Diseminación inmediata a través del Sistema Financiero de Fondos Públicos Ilícitamente Obtenidos
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  • Tipologías de Lavados de Activos
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  • Flujo de fondos ilícitos en la minería ilegal
    441 KB
  • Pago de sobornos a través de simulación de consultorías
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  • Empresas nacionales que envían fondos ilícitos a empresas extranjeras
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  • Utilización de POS para entrega de dinero en efectivo
    290 KB
  • Fraccionamientos en compras públicas
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  • Uso del Sistema Financiero por Miembros Vinculados al Terrorismo Internacional
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  • Adquisición de Activos Incautados por su Vinculación con la Minería Ilegal
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  • Adquisición de autos de lujo con tarjeta de débito
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  • Fondos Ilícitos del Extranjero en la Minería Ilegal
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  • Fondos no justificados a través de ETFs, vinculado a presunto delito precedente
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  • Fondos no justificados canalizados a través de Empresas de Transferencias de Fondos (ETFs)
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  • Inversiones con Fondos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (TID)
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  • Lavado de dinero proveniente del delito informático a través de Empresas de Transferencias de Fondos
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  • Lavado de dinero vinculado a la corrupción en licitaciones públicas
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  • Movilización de Fondos del Comercio de Oro Ilegal
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  • Utilización de testaferro y empresas fachada
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  • Simulación de Empresas Proveedoras
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  • Tipología Nacional LA/FT: Miembro de una Oganización sin fines de lucro que realiza Actividades de Financiamiento del Terrorismo
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  • Tipología  Nacional LA/FT: Inversiones con Fondos Provenientes de la Tala Ilegal
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  • Tipología Nacional LA/FT: Mal uso de recursos de una Organización sin fines de lucro
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  • Tipología Nacional LA/FT: Transferencias del exterior vinculadas a fraude Internacional (BEC)
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  • Tipología Nacional LA/FT: Organización criminal para captar fondos producto de BEC
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  • Tipologías Nacional LAFT SUSCESIVAS VENTAS SUBVALUADAS DE TERRENOS USURPADOS
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  • Tipologías Nacional LAFT COBRO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS SINIESTRADOS
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