¿Qué es una tipología?
En esta sección se encuentran las clasificaciones y descripciones de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales, identificadas por la UIF – Perú, así como información de estudios de tipologías realizadas por organismos internacionales como GAFI, GAFISUD y GAFILAT. Cuando una serie de esquemas de LA o FT parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos métodos, pueden ser clasificados como una tipología.