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Tipologías de LAFT

¿Qué es una tipología?

En esta sección se encuentran las clasificaciones y descripciones de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro entre personas para financiar sus actividades criminales, identificadas por la UIF – Perú, así como información de estudios de tipologías realizadas por organismos internacionales como GAFI, GAFISUD y GAFILAT. Cuando una serie de esquemas de LA o FT parecen estar construidos de manera similar o usan los mismos métodos, pueden ser clasificados como una tipología.

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Tipologías Nacionales

Encuentra la descripción de los métodos que utilizan las organizaciones delictivas que se dedican al lavado de activos en el Perú.

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Tipologías Regionales

Conoce las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales que han sido identificadas por organismos de la región.

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