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Normas de aplicación general en materia de LAFT

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En esta página encontrarás leyes, decretos supremos, decretos legislativos, resoluciones y más, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

  • Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT, Decreto Supremo N° 018-2017-JUS 1.74 MB
  • Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT (Plan Nacional ALA/CFT) Ver detalle
  • Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

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  • Ley Nº 28009, Ley que modifica la Ley Nº 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

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  • Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693

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  • Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

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  • Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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  • Decreto Legislativo N° 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales (Modifica Ley N° 27693 y Ley N° 29038).

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  • Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú (DEROGADO por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS)

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  • Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú).

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  • Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.

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  • Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado

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  • Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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  • Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.

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  • Decreto Ley Nº 25475, Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio

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  • Ley Nº 29936, Ley que modifica el Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo

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  • Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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  • Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.

    Ver Resolución Administrativa

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  • Ley N° 30437, Ley que modifica el artículo 3° de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo 545 KB
  • Resolución SBS N° 3862-2016, Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones 831 KB
  • Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.

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  • Resolución Nº 273-2018-SUNARP–SN, Aprueban Directiva que regula el procedimiento para la presentación e inscripción de la medida de Congelamiento Administrativo de Activos de la UIF-Perú.

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  • Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio

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  • Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de dominio.

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  • Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio

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  • Decreto Supremo Nº 069-2013-PCM, Establecen disposiciones relativas a la distribución del producto de la subasta realizada sobre bienes decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados

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  • Resolución de Superintendencia Nº 101-2012-SUNAT, Aprueban disposiciones para la aplicación de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104

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  • Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3107-2012-MP-FN, Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104”

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  • Resolución Defensorial Nº 006-2013-DP, Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”

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  • Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 (Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final)

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  • Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF – Perú

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  • Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado

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  • Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador

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  • Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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