Normas de aplicación general sobre LA/FT

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Leyes, decretos supremos, decretos legislativos y resoluciones en materia LAFT.

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Política y Plan Nacional contra el LA/FT Creación de la UIF-Perú Lavado de Activos Financiamiento del Terrorismo Congelamiento de Activos Extinción (Pérdida) de Dominio Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo

Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT, Decreto Supremo N° 018-2017-JUS Ver detalle
Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT 2018-2021, Decreto Supremo N° 003-2018-JUS. Ver detalle
Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, Decreto Supremo N° 010-2025-JUS. Ver detalle

Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
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Ley Nº 28009, Ley que modifica la Ley Nº 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú
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Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693
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Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
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Ley N° 32209, Ley que modifica la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera -PERÚ, con la finalidad de reforzar la Lucha contra el Delito de Extorsión.
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Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo
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Decreto Legislativo N° 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales (Modifica Ley N° 27693 y Ley N° 29038).
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Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú).
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Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.
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Decreto Supremo N° 006-2023-JUS, Decreto Supremo que amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF - PERÚ
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Decreto Supremo N° 007-2025-JUS, que adecúa el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, a efectos de incorporar la facultad de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión, conforme a lo previsto en el Artículo 3-B de la Ley N° 27693, incorporado mediante Ley N° 32209.
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Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
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Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo
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Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.
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Decreto Ley Nº 25475, Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio
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Ley Nº 29936, Ley que modifica el Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo
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Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo
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Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.
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Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú Versión concordada
Ley N° 30437, Ley que modifica el artículo 3° de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo Versión publicada en El Peruano
Ley N° 32209, Ley que modifica la Ley 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera -PERÚ, con la finalidad de reforzar la Lucha contra el Delito de Extorsión. Versión publicada en El Peruano
Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú). Versión concordada
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Decreto Supremo N° 007-2025-JUS, que adecúa el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, a efectos de incorporar la facultad de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión, conforme a lo previsto en el Artículo 3-B de la Ley N° 27693, incorporado mediante Ley N° 32209. Versión publicada en El Peruano
Resolución SBS N° 3862-2016, Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones Versión publicada en El Peruano
Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.
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Resolución Nº 273-2018-SUNARP–SN, Aprueban Directiva que regula el procedimiento para la presentación e inscripción de la medida de Congelamiento Administrativo de Activos de la UIF-Perú.
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Resolución SBS Nº 02610-2021, Modifican la Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación.
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Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de dominio. Versión concordada
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Ley N° 32326, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, a fin de perfeccionar el Proceso de Extinción de Dominio. Versión publicada en El Peruano
Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio Versión concordada
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Decreto Supremo Nº 069-2013-PCM, Establecen disposiciones relativas a la distribución del producto de la subasta realizada sobre bienes decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados
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Decreto Supremo Nº 007-2019-JUS, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio. Versión publicada en El Peruano
Decreto Supremo Nº 001-2021-JUS, Aprueban Lineamientos para la Administración y Disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de Bienes Incautados, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS. Versión publicada en El Peruano
Resolución de Superintendencia Nº 101-2012-SUNAT, Aprueban disposiciones para la aplicación de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104
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Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3107-2012-MP-FN, Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104”
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Resolución Defensorial Nº 006-2013-DP, Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”
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Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 (Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final)
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Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado
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Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador
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Anexo (Reglamento)
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Decreto Legislativo N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo
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