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Estudios de Análisis de Riesgos

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Estudios realizados para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el país, o un sector de la economía, o un producto o servicio; con la finalidad de lograr un entendimiento de dichos riesgos, y propiciar su mitigación por parte de las entidades competentes mediante el desarrollo de políticas, acciones y la debida asignación de recursos.

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos – UIF-Perú - 2021. 1.7 MB ENR 2021 4.7 MB ENR 2021 - Versión
detallada
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - BID - 2016. 1.40 MB

Evaluaciones Sectoriales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Diagnóstico situacional, Legislación comparada y Exposición a los Riesgos de LA /FT de los Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en el Perú - UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) – 2021. 6.9 MB
Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Personas y Estructuras Jurídicas en el Perú – UIF-Perú con apoyo de la cooperación alemana (GIZ) - 2021. 4.4 MB
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sector Juegos de Casino, Máquinas Tragamonedas, y Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia en el Perú – UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Suiza (SECO) - 2020. 2.2 MB
Resumen de las evaluaciones sectoriales de exposición a los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los sectores minero, pesquero y maderero del Perú – UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) - 2018. 546 KB Versión en Español 611 KB Versión en Inglés
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Sector Maderero en el Perú – UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) - 2018. 1.47 MB Versión en Español 1.83 MB Versión en Inglés
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Sector Pesquero en el Perú – UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) - 2017. 1.82 MB
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Sector Minero en el Perú – UIF-Perú con apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ) - 2017. 687 KB