¿Quiénes son los organismos supervisores en materia de prevención del LA/FT?
Son aquellos organismos o instituciones públicas o privadas que de acuerdo con su normativa o fines ejercen funciones de supervisión, fiscalización, control, registro, autorización funcional o gremiales respecto de los sujetos obligados a informar.
Son organismos de supervisión y control en la materia, entre otros:
· SBS (supervisión integral y a través de la UIF, respecto de sujetos obligados sin organismo supervisor de la actividad o señalados expresamente por ley).
· Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
· Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
· Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
· Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
· Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
· Consejo de Supervigilancia de Fundaciones (CONSUF).
· Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).
· Colegios de Abogados y de Contadores Públicos.Cualquier otro que lo sustituya en sus funciones a las instituciones antes señaladas, o todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como tal por la UIF