En esta sección encontrarás herramientas para coadyuvar al Oficial de Cumplimiento en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo
Kit del Oficial de Cumplimiento
Este kit servirá como hoja de ruta para iniciar, consolidar y velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Prevención LA/FT