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Acuerdos Suscritos Internacionales

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Acuerdos suscritos con Unidades de Inteligencia Financiera homólogas y otras entidades competentes a nivel mundial con base en el principio de reciprocidad y en el marco de cooperación y asistencia técnica relacionada al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y al financiamiento de armas de destrucción masiva.

Memorándum de Entendimiento

Con base en el Principio de Reciprocidad y en el marco de la cooperación y asistencia técnica internacional relacionada al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y al Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú tiene la capacidad de suscribir Memorándums de Entendimiento (MOUs) con sus homólogas y otras entidades competentes.

Mediante los MOUs, las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera acuerdan cooperar entre sí con la finalidad de intercambiar información, experiencias, tipologías, brindarse asistencia técnica, entre otros aspectos, en materia LA/FT/FADM. En lo que respecta al intercambio de información, acuerdan cooperar entre sí con la finalidad de obtener, compartir y analizar la información a la que tengan acceso, relacionada con operaciones sospechosas, inusuales e injustificadas que pudieran estar relacionadas con el lavado de activos o actividades delictivas conexas o precedentes y/o con el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva, así como de personas naturales y jurídicas que pudieran estar vinculadas a éstas, todo de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en sus respectivos marcos normativos nacionales, y de acuerdo a sus propias políticas y procedimientos.

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú tiene la facultad y delegación expresa otorgada por el Superintendente de Banca, Seguros y AFP para suscribir los Memorándums de Entendimiento con otras Unidades de Inteligencia Financiera o sus homólogas a nivel mundial.

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Actualmente, la UIF-Perú ha suscrito 52 MOUS:

  • MOU República Árabe de Egipto
    640 KB
  • MOU Sudáfrica
    838 KB