En esta sección podrá encontrar instrumentos de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones del SPLAFT de los sujetos obligados supervisados por UIF.
Guía sobre cómo aplicar la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos utilizando herramientas digitales
Guía para la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, con énfasis en el régimen reforzado, dirigida al sector notarial
Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos dirigida a la actividad de compraventa de vehículos nuevos
Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, dirigida al sector construcción y/o inmobiliario
Guía para la gestión de los riesgos de LA/FT en el Sector de Compraventa de Divisas
Guía para la implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos en el Sector de Compraventa de Divisas
Guía para el registro de información en la sección “Estadística Anual del Registro de Operaciones” del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Plantilla General
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a Notarios
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a empresas Mineras y Comercializadores de Oro
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a COOPAC nivel 1
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a Casas de Cambio
Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a OSFL que otorgan préstamos