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Guías del SPLAFT

¿Qué encontrarás en esta página?

En esta sección podrá encontrar instrumentos de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones del SPLAFT de los sujetos obligados supervisados por UIF.

  • Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos dirigida a la actividad de compraventa de vehículos nuevos

     

    2.5 MB
  • Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, dirigida al sector construcción y/o inmobiliario

     

    3.9 MB
  • Guía para la gestión de los riesgos de LA/FT en el Sector de Compraventa de Divisas

     

    3.9 MB
  • Guía para la implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos en el Sector de Compraventa de Divisas

     

    9.6 MB
  • Guía para el llenado del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento

     

    965 KB
  • Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento

     

    1.7 MB