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Guías del SPLAFT

¿Qué encontrarás en esta página?

En esta sección podrá encontrar instrumentos de apoyo para el cumplimiento de las obligaciones del SPLAFT de los sujetos obligados supervisados por UIF.

  • Guías SPLAFT:

    Guía para la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, con énfasis en el régimen reforzado, dirigida al sector notarial

    811 KB

    Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos dirigida a la actividad de compraventa de vehículos nuevos

    2.5 MB

    Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, dirigida al sector construcción y/o inmobiliario

    3.9 MB

    Guía para la gestión de los riesgos de LA/FT en el Sector de Compraventa de Divisas

    3.9 MB

    Guía para la implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos en el Sector de Compraventa de Divisas

    9.6 MB
  • Guías IAOC:

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Plantilla General

    3.2 MB

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a Notarios

    3.0 MB

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a empresas Mineras y Comercializadores de Oro

    3.4 MB

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a COOPAC nivel 1

    3.2 MB

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a Casas de Cambio

    3.8 MB

    Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento - Dirigido a OSFL que otorgan préstamos

    3.2 MB