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Guías del SPLAFT

¿Qué encontrarás en esta página?

En la presente sección encontrará los formatos aprobados de Declaraciones Juradas que forman parte de los instrumentos del SPLAFT para uso de los sujetos obligados.

  • Guía para el llenado del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento

    1.7 MB

    Guía para el llenado del Informe Semestral del Oficial de Cumplimiento

    965 KB

    Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos, dirigida al sector construcción y/o inmobiliario

    3.9 MB

    Guía para la implementación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos en el Sector de Compraventa de Divisas.

    9.6 MB

    Guía para la gestión de los riesgos de LA/FT en el Sector de Compraventa de Divisas.

    3.9 MB

    Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos dirigida a la actividad de compraventa de vehículos nuevos.

    2.5 MB