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Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

¿Qué es?

La UIF es la encargada de recibir y analizar los reportes de operaciones sospechosas que envían los sujetos obligados como parte de sus sistemas de prevención del LA/FT. De detectar un caso que se presume está vinculado al lavado de activos (LA), sus delitos precedentes, o al financiamiento del terrorismo (FT), se elabora un informe de inteligencia financiera (IIF) que es enviado al Ministerio Público, a fin de que actúe en el marco de sus competencias. Asimismo, coadyuva a la implementación por parte de los sujetos obligados de sus sistemas de prevención del LA/FT. Se creó mediante Ley Nº 27693 el 12 de abril de 2002, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 020-2017-JUS. Se incorporó como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mediante Ley Nº 29038 del 12 de junio de 2007, y cuenta con autonomía funcional y técnica.

¿Cuáles son sus atribuciones?

La UIF, entre otras funciones, también le corresponde: establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación sobre prevención del LA/FT incluyendo las infracciones y sanciones; actuar como contacto para el intercambio de información a nivel internacional en la prevención y lucha contra el LA/FT; liderar el Sistema Nacional de Prevención del LA/FT participando en la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT; disponer el congelamiento de fondos en los casos nacionales vinculados a los delitos de LA/FT y de las personas y entidades listadas, conforme a las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) N° 1267 (1999) y las resoluciones que la sucedan, 1373 (2001), 1718 (2006); entre otras. (Ley N° 27693 y su Reglamento).

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