Del 26 al 30 de octubre de 2026, participa de conferencias, talleres y actividades para fortalecer tus conocimientos y capacidades en la prevención del lavado de activos.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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Esta norma reemplaza al marco legal anterior, aprobado la Resolución SBS N°1695-2016.
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UIF advierte que la principal dificultad para determinar el origen ilícito de los productos o especímenes de estos delitos es que, en su mayoría, son exportados de manera legal.
Experto Guillermo García Orué de Paraguay recomienda a las empresas adelantarse, auditar sus sitios web, políticas y procedimientos, e identificar sus debilidades.
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