Lima, 23 de octubre de 2022.- Este 29 de octubre se celebra el Día de la Prevención del Lavado de Activos, iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para promover una cultura de legalidad y de tolerancia cero a estas acciones delictivas a nivel internacional, poniendo especial énfasis al eje de la prevención.
Y, con motivo de importante ocasión, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) - Perú, ha organizado la Semana de la Prevención del Lavado de Activos 2022, actividad que comprende en la programación de una serie de capacitaciones gratuitas virtuales del 24 al 28 de octubre, que serán dictadas por reconocidos funcionarios de la institución y reconocidos especialistas nacionales y extranjeros del sector público y privado.
Las capacitaciones están dirigidas a los oficiales de cumplimiento, directivos y trabajadores de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, funcionarios públicos y ciudadanía, y tienen como objetivo concientizar sobre los riesgos de lavado de activos en nuestro país, así como promover la adopción de medidas eficaces para la prevención, detección y sanción del lavado de activos.
Cabe destacar que la UIF - Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información de inteligencia financiera para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo (FT), así como coadyuvar a la implementación del sistema de prevención de LA/FT, habiendo logrado construir una sólida imagen, reconocida a nivel nacional e internacional a lo largo de estos años.
Esta unidad especializada forma parte de la cadena de valor del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y su función se centra al inicio de esta cadena, específicamente en los ejes de prevención y detección.
Para conocer más de las capacitaciones y participar de la Semana de la Prevención del Lavado de Activo, ingresar aquí