Si es una persona natural con negocio que cuenta con establecimiento:

Si es una persona jurídica:

De conformidad con la resolución sbs n° 1201-2018 del 28 de marzo del 2018, las personas naturales que no cuenten con establecimiento y licencia de funcionamiento otorgada por la municipalidad respectiva, ya no se inscriben en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda.

Oficial de Cumplimiento

Si no cuenta con un Oficial de Cumplimiento, deberá designar el mismo, teniendo en cuenta  el siguiente vínculo.

Cualquier consulta adicional puede llamar al teléfono 630 9000 anexos 1728 o escribir a: dsanchez@sbs.gob.pe

Las siguientes sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Reglamento de Infracción y Sanciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, son:

Cierre de Local

Ante la constatación del incumplimiento de inscripción o renovación en el Registro, por parte de las personas naturales y personas jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera y las empresas de créditos, préstamos y empeño, la SBS, en el local donde se ejerce la actividad, a través del funcionario designado, notifica la Resolución de Cierre de Local, el cual deberá permanecer cerrado hasta que la persona natural o jurídica regularice la inscripción en el Registro.

La SBS publicará en su página web, la relación de las personas naturales y personas jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera y las empresas de créditos, préstamos y empeño, cuyos establecimientos hayan sido cerrados por Resolución SBS.

 La SBS comunicará a la Municipalidad correspondiente la relación de las personas naturales y personas jurídicas dedicadas a la compra y venta de divisas o moneda extranjera y las empresas de créditos, préstamos y empeño, cuyos establecimientos hayan sido cerrados.