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Sanciones impuestas a Coopac

 
 
ENTIDAD SUPERVISADA NIVEL DE LA INFRACCIÓN SANCIÓN DESCRIPCION DE LA INFRACCIÓN
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE
(Armando Juan Cubas Zeballos, Presidente C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE
(Jesús Eugenio Hurtado De La Cruz, Vicepresidente C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE
(Roberto Queque Carrasco, Secretario C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE
(Juan Carlos Edgar Rojas Torres, Primer Vocal C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CUAJONE
(Aldo Armando Rodríguez Paredes, Segundo Vocal C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEPEBANK LIMITADA
(Excluída)		 MUY GRAVE EXCLUSIÓN
DEL REGISTRO		 Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE INTERMEDIACION FINANCIERA INFACOOP LIMITADA
(Excluída)		 MUY GRAVE EXCLUSIÓN
DEL REGISTRO		 Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCIERA RURAL DEL PERU
(Excluída)		 MUY GRAVE EXCLUSIÓN
DEL REGISTRO		 Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA LATINA
(Excluída)		 MUY GRAVE EXCLUSIÓN
DEL REGISTRO		 Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FINANCENTER MUY GRAVE 5 UIT Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO 21 DE JULIO LTDA.
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CEPEBANK LIMITADA
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LTDA
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JESUS OBRERO - COMAS LTDA N° 092
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA FABRIL LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA LUZ DE LAS VEGAS LTDA.
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CERRADA DE LOS TRABAJADORES DE LEO ANDES S.A. LEVE AMONESTACIÓN No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARROQUIAL DE PUENTE PIEDRA LTDA. NÚMERO 408 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TRABAJADORES UNION LTDA.
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DEL LIMA SHERATON HOTEL LTDA. 118 COOPERATIVA DE USUARIOS
(Excluída)		 LEVE 0.5 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia, la información de carácter periódico sobre estados financieros e información contable y/o estadística (formas, anexos, reportes e informes) según lo requerido por las normas emitidas por la Superintendencia, en el plazo y/o forma señalados.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Patricia Rocio Jacinto Villegas, Presidenta C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Cesar Augusto Marquina Telles, Vicepresidente C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Rita Monica Herrera Cohaila, Secretaria C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Guillermo Cirilo Sirena Nina, Primer Vocal C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Abel Celso Flores Benito, Segundo Vocal C.A.)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA. N° 103
(Flor Luz Berrospi Mansilla, Gerenta General)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SHEFA
(Lucia Cardenas Palomino, Presidenta C.A.) (Excluída)		 MUY GRAVE 8 UIT Impedir o interrumpir el desarrollo de las visitas de inspección o de cualquier otro procedimiento de control realizado por la Superintendencia.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SHEFA
(Angel Paul Alvarez Zapata, Vicepresidente C.A.) (Excluída)		 MUY GRAVE 8 UIT Impedir o interrumpir el desarrollo de las visitas de inspección o de cualquier otro procedimiento de control realizado por la Superintendencia.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SHEFA
(Bertha Karina Alvarez Cardenas, Gerenta General y Secretaria C.A.) (Excluída)		 MUY GRAVE 8 UIT Impedir o interrumpir el desarrollo de las visitas de inspección o de cualquier otro procedimiento de control realizado por la Superintendencia.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CASA SOLIDARIA COOPAC CASASOL MUY GRAVE 90 UIT Utilizar nombres o acrónimos que induzcan a error sobre las actividades u operaciones que la COOPAC está autorizada a realizar.
COOPAC SAN PEDRO DE ANDAHUAYLAS
(Excluída)		 MUY GRAVE
GRAVE		 100 UIT
50 UIT		 Incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 41 del Reglamento COOPAC.

No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la información y/o documentación siguiente, requerida por la Superintendencia: d) Información requerida en el desarrollo de la actividad de supervisión y control.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEHOVA JIREH - DIOS PROVEEDOR
(Luis Javier Torres Puente, Gerente General) (Excluída)		 GRAVE 5 UIT No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la información y/o documentación siguiente, requerida por la Superintendencia: a) Información requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de una visita de inspección o cualquier otro procedimiento de control.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEHOVA JIREH - DIOS PROVEEDOR
(Elisa Bravo Inocente, Presidenta CA) (Excluída)		 GRAVE 4 UIT No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la información y/o documentación siguiente, requerida por la Superintendencia: a) Información requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de una visita de inspección o cualquier otro procedimiento de control.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEHOVA JIREH - DIOS PROVEEDOR
(Adriana Betsy Anticona Camposano, Vicepresidenta CA) (Excluída)		 GRAVE 4 UIT No proporcionar, dentro de los plazos y/o condiciones establecidas en cada caso, la información y/o documentación siguiente, requerida por la Superintendencia: a) Información requerida para la preparación y/o durante el desarrollo de una visita de inspección o cualquier otro procedimiento de control.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SHEFA
(Excluída)		 GRAVE 65 UIT Incumplir con el pago de sus obligaciones, cuando no sea causal de intervención.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ISIDRO MUY GRAVE
GRAVE		 25 UIT
10 UIT		 Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.

Exceder los límites establecidos en los artículos 36, 37, 38 y/o 40 del Reglamento COOPAC.
COOPAC 21 DE JULIO LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ACCIÓN PARA EL DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO LTDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ACTIVA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ANDINA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ANDRELI LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC BITCOIN PERU LIMITADA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CASH GLOBAL PERU LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CAXAMARCA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CECOMSAP LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CERRADA DE LOS TRABAJADORES DE LEO ANDES S.A. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CHINCHA LTDA. N° 397 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CLAVE LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CONFIA EMPRENDEDORA LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CONFIAR
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC COOPESUR LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC COOPEVISION CUSCO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC COOPFERC
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CORAZÓN DEL PUEBLO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CORDILLERA ESCALERA LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CORPORACIÓN UNIÓN LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CRECEMYPE
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CRECER PERÚ LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIALTOQUE PERÚ LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDICONFIA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDINNOVA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIRAPIDOPERU
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC D'PUKARA LTDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE INTELECTUALES, LÍDERES Y EMPRESARIOS LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS COLABORADORES DE NATURA COSMETICOS S.A. LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR LTDA 438
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE DANPER LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS LIMA LTDA. N° 448 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA CIA GOODYEAR LTDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PUBLICO-SIEMPRE CONTIGO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DEL CUERPO MEDICO DE LA C.N.S.S.O. HOSPITAL OBRERO LTDA N° 312 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DEL NORTEÑO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL BUEN PORBENIR
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL EMPRENDEDOR
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL IMIGRANTE
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL MILAGRO LTDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EUROCOOP LIMITADA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANCIA PERU LDTA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FORTALECER LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GENESIS INVESTMENTS GROUP
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GROUP UNION PROGRESO
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GRUPO HORIZONTE LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GRUPO INVERSIÓN SUDAMERICANO
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GRUPO ORIENTA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC HORIZONTE NUEVO-CHOTA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC IMPERIO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC INTI WANKA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC JESUS OBRERO COMAS N° 092
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC KUSKALLA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA FABRIL LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA FLORIDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LOS CHANKAS
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LURIN PERU LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MIPYME EL ASESOR
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MOSOQ HILLARIY LIMITADA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MUSUQ AYLLU AYMARAES APURIMAC
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC NEGOCIOS LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HUANUCO LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC NUESTRO FUTURO LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PARROQUIAL DE PUENTE PIEDRA LIMITADA N° 408 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PRIMAVERA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PROGRESEMOS UNIDOS LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PROSPERANDO
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC QOLLQE WASI LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC QORI WASI LIMITADA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC RIQUEZAS DE CAJAMARCA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC RONDAS Y DESARROLLO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN BARTOLOME DEL ALTIPLANO LTDA.
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN MIGUEL DE PIURA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN PEDRO DE LURIN LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN PEDRO LIMITADA N° 254
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA MARIA ISABEL SMI
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SEMBRAR LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SEÑOR DE ANIMAS DE CANCHUILLCA CHALHUANCA AYMARAES LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SOL AMAZONICO LTDA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SOL NACIENTE LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TFINANCIO
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TIEMPOS NUEVOS LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TRABAJADORES UNIÓN LTDA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TRES MOLINOS
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TRIBUS EMPRENDEDORES WANCA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TRUJILLO LTDA N° 270 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC VIRGEN DE LA PUERTA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC VIRGEN DE NITAPE
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC VIRGEN DEL CARMEN DE LLATA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC YANAWARA
(Excluída)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC YAYANTSI LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANDEX
(Joshua Patrick Vargas Ramos, Gerente General)		 GRAVE 5 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANDEX
(Modesto Troncones Portillo, Presidente CAD)		 GRAVE 5 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANCOOP
(Roberto Gongora Riquero, Gerente de Créditos y Negocios)		 GRAVE 3 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPAC CENTRAL SINDICAL LIMA LTDA. GRAVE 10 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC FINANDEX
(Excluída)		 GRAVE 60 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC GRUPO INVERSIÓN SUDAMERICANO
(Excluída) 		GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE		 10 UIT
15 UIT
15 UIT
20 UIT
20 UIT		 No contar con manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o código de conducta, o que sus disposiciones no se cumplan y/o no se ajusten a lo establecido en la normativa vigente.

Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tengan por finalidad: f) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento de directivos, gerentes y/o trabajadores y/o realizar su evaluación, y g) Elaborar y/o implementar y/o aplicar los procedimientos para el conocimiento de directivos, gerentes y/o trabajadores de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente

Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tengan por finalidad: c) Identificar a los socios bajo el régimen reforzado de debida diligencia y/o implementar medidas reforzadas a los socios registrados en dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

No haber elaborado y/o implementado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente: ii) calificación de riesgos de LA/FT para socios.

No implementar integralmente las recomendaciones contenidas en el informe de visita de inspección o acta de supervisión o implementarlas sin corregir las deficiencias detectadas y/o fuera del plazo establecido para su implementación
COOPAC FINANCOOP LTDA.
(Ricardo Benito Pino Vela, Gerente General)		 GRAVE 4 UIT Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDICOOP AREQUIPA
(José Martín Castillo Villalta, Gerente General), (Excluida)		 MUY GRAVE 6 UIT Impedir o interrumpir el desarrollo de las visitas de inspección o de cualquier otro procedimiento de control realizado por la Superintendencia.
COOPAC FINANTEL
(Guino Martel Contreras Lopez, Gerente General)		 LEVE 0.3 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC QUILLABAMBA LEVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE
GRAVE		 AMONESTACIÓN
1 UIT
1 UIT
1 UIT
1 UIT
1 UIT
1 UIT		 No contar con el contenido mínimo del manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o del código de conducta, establecido en la normativa vigente.
No contar con manual para la prevención y gestión de riesgos de LA/FT y/o código de conducta, o que sus disposiciones no se cumplan y/o no se ajusten a lo establecido en la Normativa vigente.
Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tenga por finalidad: a) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento del socio, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tenga por finalidad: c) Identificar a los socios bajo el régimen reforzado de debida diligencia y/o implementar medidas reforzadas a los socios registrados bajo dicho régimen, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Incumplir, según corresponda, con las obligaciones que tenga por finalidad: f) Contar con el requerimiento mínimo de información para el conocimiento de directivos, gerentes y/o trabajadores y/o realizar su evaluación. g) Elaborar y/o implementar y/o aplicar los procedimientos para el conocimiento de directivos, gerentes y/o trabajadores de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente (…).
No haber elaborado y/o implementado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente: i) la evaluación de los riesgos de LA/FT y/o los procedimientos y/o metodologías asociadas.
No haber elaborado y/o implementado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente: (…) ii) calificación de riesgos de LA/FT para socios.
COOPAC RESPALDA
(Excluida) 		GRAVE
GRAVE
GRAVE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE
LEVE		 51 UIT
51 UIT
51 UIT
0.5 UIT
AMONESTACIÓN
AMONESTACIÓN
0.5 UIT
0.5 UIT
AMONESTACIÓN		 Con relación al Oficial de Cumplimiento: c) No informar la designación, ausencia, remoción o vacancia del cargo de oficial de cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y/o mantener la situación de vacancia por más tiempo del plazo establecido en la normativa vigente.
No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención de LA/FT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
Incumplir las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la elección de directivos, gerentes, principales funcionarios, que no se encuentren contempladas expresamente en otros supuestos de infracción.
No comunicar la elección y vacancia de los directivos y gerente general en el plazo establecido en la normativa vigente.
Incumplir con el plazo para remitir la declaración jurada sobre los requisitos de Idoneidad moral que deben cumplir los directivos, gerentes y principales funcionarios de las COOPAC y/ o que no estén incursos en los impedimentos, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos.
No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos.
No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos.
No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos.
COOPAC EL AMAUTA LTDA. GRAVE 1 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención de LA/FT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC ILO GRAVE 51 UIT No cumplir con lo establecido en la normativa vigente en lo que corresponde a la implementación y desarrollo de las disposiciones referidas a gobierno corporativo, riesgos y auditoría interna.
COOPAC CRL. FRANCISCO BOLOGNESI LTDA. LEVE 0.60 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos; salvo las exigencias normativas de envío de información que se encuentren expresamente contempladas en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL DORADO LTDA. LEVE 0.60 UIT No remitir y/o remitir de forma incompleta y/o con errores u omisiones a la Superintendencia la información que se encuentren obligados a presentarle de acuerdo con las disposiciones normativas expresas, o que haya sido requerida por esta Superintendencia, conforme al plazo y/o forma establecidos; salvo las exigencias normativas de envío de información que se encuentren expresamente contempladas en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL DORADO LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TOQUEPALA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LOS ANDES COTARUSI AYMARAES LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN FRANCISCO LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA MARIA MAGDALENA LTDA. N° 219 DEL PERÚ LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN MIGUEL LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC 038 VIRGEN DE LAS NIEVES LTDA. N° 278 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA ESPERANZA DE MARCONA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ SANTA ROSA DE LIMA LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GRUPO INTEGRA LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL AMAUTA LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CABANILLAS - MAÑAZO LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CORPORACIÓN COOPERATIVA ÉTICA LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC COOPERA LTDA.
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CHICLAYO LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CENTRAL SINDICAL LIMA LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ELECTROCOOP LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EMPRENDER - APURIMAC LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ÉXITO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANCENTER
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA CUMBRE LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FORTALECER LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC GENESIS
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIPANGOA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PASCUAL SACO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC PEDRO RUIZ GALLO LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC QORILAZO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC RED ÚNICAS DE LAMBAYEQUE LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN ISIDRO DE PACHACAMAC
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN BLAS LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC Sagrado Corazón de Jesús del Mercado de Lobatón Ltda. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FLEXICASH LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC Casa Solidaria - CASASOL
(Excluida)		 LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CECOMSAP LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CENTENARIO LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC INCLUSIVA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DEL COMERCIANTE DE HUANCAYO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DEL SECTOR SALUD DE AYACUCHO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE HILANDERÍAS Y TEJEDURÍAS LIMA LTDA. N° 448 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREZKAMOS LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIMINKA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ARCANGEL
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SO. 3RA. SFP. JOSE DEL CARMEN HUAMAN MUÑOZ
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SERVICREDIT LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SERVICOOP-BN LTDA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SEPACOSE LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA VERONICA LTDA. N° 31 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC ORCOPAMPA LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LOS SANTOS LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LIDERES EMPRENDEDORES RED NACIONAL LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC KUSKALLA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC INTERFINCO LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC HORIZONTE NUEVO-CHOTA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DERRAMA REGIONAL DOCENTE - PUNO
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC HIJOS DE ANCASH LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS VENDEDORES AMBULANTES DE COMAS LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO - SIEMPRE CONTIGO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE SIDER-PERÚ, ENAPU-PERÚ, ELECTRO-PERÚ Y DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DEL GRUPO ENTEL EN PERÚ LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIPOL LTDA. LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDIAPOYO LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PAVCO LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SERVICIO ADUANERO DEL PERÚ LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA ROSA LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SANTA ROSA DEL SECTOR DE SALUD DE HUANCAVELICA LIMITADA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN VIATOR LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC CREDI CHANCAY LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA PROGRESIVA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LA SOLIDARIA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LAS FAMILIAS UNIDAS LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SEÑOR DE MAYNAY LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SEMBRAR LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC VALLE LA LECHE LTDA. LEVE

AMONESTACIÓN

 Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC TU FONDO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SOLCOOP LTDA.
(Excluida)		 LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MULTICREDIT LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MICROFINANZAS PRISMA LEVE AMONESTACIÓN Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MAGDALENA DEL MAR LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC LIDER PERÚ DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC FINANZAS SOLIDARIAS MONS. MARCOS LIBARDONI LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC EL PROGRESO DEL COMERCIANTE DE CARABAYLLO LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC SAN JUAN BAUTISTA LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC RONDAS Y DESARROLLO - RONDESA LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC UNION BONGARA LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE CESANTES, JUBILADOS Y ACTIVOS DEL SECTOR SALUD LA LIBERTAD LTDA - C.A.C. CEJUASSA-LL LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LURÍN LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC NIÑO REY HUAMANGA - AYACUCHO GRAVE 52 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC REQUE LTDA GRAVE 2 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC APROCREDI LIMITADA GRAVE 0.5 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC TRABAJADORES ALICORP LTDA. LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC DE TRABAJADORES DE LA SUNAT LEVE 0.6 UIT Incumplir con las instrucciones dictadas por la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades y competencias, dentro el plazo señalado y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia, siempre que no estén contemplados en otros supuestos de infracción.
COOPAC MUNICIPAL DE AREQUIPA GRAVE 25.5 UIT No presentar los informes y/o reportes relacionados al sistema de prevención del LAFT dentro de los plazos y formas establecidos por la Superintendencia.
COOPAC SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA LEVE 0.2 UIT No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC CREDICONFIA LEVE 0.2 UIT No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC LA FABRIL LEVE 0.2 UIT No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC SAN CARLOS LTDA. LEVE AMONESTACIÓN No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC TOQUEPALA GRAVE
MUY GRAVE		 20 UIT
50 UIT

Adoptar operaciones y/o acuerdos que infrinjan las disposiciones legales aplicables, incluyendo las relativas a prohibiciones o límites establecidos, salvo que se encuentren en otros supuestos de infracción.

Exceder los límites establecidos en los artículos 36, 37, 38 y/o 40 del Reglamento General de COOPAC.
COOPAC JAEN LEVE AMONESTACIÓN No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC PROMOTORA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS LEVE AMONESTACIÓN No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.
COOPAC CREDI Q LTDA. LEVE AMONESTACIÓN No informar a la Superintendencia, dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el inventario de oficinas en funcionamiento con corte al cierre del ejercicio anterior.