Lima, 26 de octubre de 2026.- Las evaluaciones nacionales de riesgo (ENR) constituyen herramientas fundamentales para definir las medidas necesarias frente a los riesgos asociados al lavado de activos (LA) en el país y que están previstas en la Política Nacional contra el LA al 2030.

Así lo señaló Katia Pasco Arróspide, coordinadora de Metodologías de la Intendencia de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú, durante su presentación en la Semana de Prevención del LA 2026 (SPLA 2026).

La ENR del LA 2025 identifica a la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y los delitos contra la administración pública (corrupción) como los principales riesgos asociados al lavado de activos en el país. Asimismo, identifica a Lima, Puno y Madre de Dios como las regiones con mayor exposición al riesgo.

Como parte de las ponencias de la SPLA 2026, también se abordó cómo la corrupción puede facilitar las actividades del crimen organizado y por qué es necesario fortalecer los mecanismos de prevención en las instituciones públicas y privadas.

En esa línea, Ricardo José Ferrer Picado, director y fundador del Foro para el Hemisferio Occidental (FHOx), destacó que la corrupción puede debilitar los controles y facilitar las operaciones de las organizaciones criminales. Asimismo, subrayó la importancia de contar con instituciones sólidas, herramientas eficaces y pruebas digitales íntegras para fortalecer la prevención.

Por su parte, Enzo Paredes Castañeda, intendente de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú, explicó la importancia del compliance para identificar, evaluar y mitigar riesgos del LA y delitos conexos. También resaltó la necesidad de fortalecer, bajo una mirada integral, los sistemas de prevención, los modelos de prevención de delitos (compliance penal) y los modelos de integridad pública para promover una gestión eficaz y una cultura ética en las organizaciones.

En la primera jornada del SPLA 2026, Luis Eduardo Daza, consultor internacional en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, expuso sobre el combate contra el lavado de activos en la era digital y el uso de la inteligencia artificial (IA). En su presentación, comentó que la IA no reemplaza al sistema de prevención; lo vuelve más rápido en lo repetitivo y más agudo en lo complejo. Y, es el enfoque basado en riesgos (EBR) el que determina dónde usarla primero.

Inauguración

La ceremonia de inauguración de la SPLA 2026 contó con la participación de Fernanda García-Yrigoyen, superintendenta adjunta de la UIF-Perú; Katja Kammerer, directora residente regional de la GIZ (cooperación alemana); Pavel Bermúdez Quesada, coordinador de Proyectos de Flujos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); y Enzo Paredes Castañeda, intendente de Prevención, Cooperación y Metodologías de la UIF-Perú.

La jefa de la UIF-Perú agradeció a la GIZ, la UNODC, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) por su apoyo en la organización de este importante evento.

A lo largo de la semana, la SPLA 2026 abordará temas como la inteligencia artificial, la extorsión, la trata de personas y la minería ilegal, con énfasis en su creciente impacto en el país y su vínculo con el lavado de activos.

Para enfrentar estas amenazas, se evaluarán herramientas estratégicas como el Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera (MEPIF), el Registro de Beneficiario Final y el nuevo Mecanismo de Identificación de Titularidades Financieras, que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se analizará el papel de los activos virtuales en las economías ilícitas y los desafíos urgentes que el Perú deberá afrontar de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).