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Estudios de Análisis de Riesgos

¿Qué encontrarás en esta página?

Estudios realizados para la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el país, o un sector de la economía, o un producto o servicio; con la finalidad de lograr un entendimiento de dichos riesgos, y propiciar su mitigación por parte de las entidades competentes mediante el desarrollo de políticas, acciones y la debida asignación de recursos.

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - BID - 2016. 1.40 MB

Evaluaciones Sectoriales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Sector Minero en el Perú – Cooperación Alemana implementada por GIZ - 2017. 687 KB
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de Sector Pesquero en el Perú – Cooperación Alemana implementada por GIZ - 2017. 1.82 MB
Evaluación Sectorial de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Sector Maderero en el Perú – Cooperación Alemana implementada por GIZ - 2018. 1.47 MB Versión en Español 1.83 MB Versión en Inglés
Resumen de las evaluaciones sectoriales de exposición a los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los sectores minero, pesquero y maderero del Perú - Cooperación Alemana implementada por GIZ - 2018. 546 KB Versión en Español 611 KB Versión en Inglés