Header UIF 2020

Página de inicio Procedimientos Sancionadores
Página de inicio

Procedimientos Sancionadores

¿Qué encontrarás en esta página?

En esta sección podrá encontrar información relacionada procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados bajo supervisión de la UIF. Para consultas online relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú escribir a consultasupervisionuif@sbs.gob.pe

¿Qué encontrarás en esta página?

En esta sección podrá encontrar información relacionada a procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados bajo supervisión de la UIF. Para consultas online relacionadas a procedimientos administrativos sancionadores de sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú escribir a consultasupervisionuif@sbs.gob.pe.

  • Relación de Sancionados

    Relación de Sujetos Obligados Sancionados 30.5  KB

 

  • Modelo de desistimiento

    262 KB

    •  
    •  
    •  
    •  

  • Publicación de Edictos

    Relación de documentos
    •  
    •  
Modificar página:

20222021202020192018

  • Descargar Resolución SBS N° 868-2022-SBS 128 KB
  • Descargar Informe Nº 00009-2022-DS-UIF-SBS 132 KB
  • Descargar Informe Nº 00004-2022-DS-UIF-SBS 134 KB

  • Descargar Resolución SBS N° 3177-2021 - SBS 159 KB
  • Descargar OFICIO N 44805 - 2021 - SBS 137 KB
  • Descargar INFORME N° 00074-2021-DS-UIF 137 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 2186-2021-SBS 262 KB
  • Descargar OFICIO Nº 37510-2021-SBS 147 KB

  • Descargar Resolución SBS N° 748-2020 953 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 2402-2020 169 KB
  • Descargar Informe N° 00396-2020-DS-UIF 953 KB
  • Descargar Informe N° 540-2020-DS-UIF-SBS 332 KB

  • Descargar Resolución SBS N° 00865-2019 344 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 00865-2019 345 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 2078-2019 902 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 4897-2019 169 KB

  • Descargar Resolución SBS N° 1116-2018 4.0 MB
  • Descargar Informe N° 00076-2018 DEAC UIF SBS 197 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 01985-2018 566 KB
  • Descargar Informe N° 172-2018-DEAC-UIF-SBS 1.57 MB
  • Descargar Informe N° 00075-2018-DEAC-UIF-SBS (INMACULADA) 203 KB
  • Descargar Informe N° 00077-2018-DEAC-UIF-SBS (ALPHARETTA) 205 KB
  • Descargar Informe N° 00127-2018-DEAC-UIF-SBS 236 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 02015-2018 397 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 01663-2018 359 KB
  • Descargar Informe N° 00134-2018-DEAC-UIF-SBS 205 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 01997-2018 186 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 2567-2018 383 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 21897-2018 1.6 MB
  • Descargar Resolución SBS N° 03116-2018 616 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 03012-2018 (INMACULADA) 181 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 03010-2018 (ALPHARETTA) 191 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 03116-2018 (NBS.) 209 KB
  • Descargar Informe Final de Instrucción N° 00063-2018-DS-UIF-SBS. 34.6 KB
  • Descargar Oficio 43426-2018-SBS 902 KB
  • Descargar Resolución SBS N° 04729-2018 643 KB