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Convenciones y Estándares Internacionales

¿Qué encontrarás en esta página?

Normas que establecen estándares internacionales, que los países deben tomar en cuenta y poner en práctica para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo del terrorismo.

Convenciones y Estándares Internacionales

Convención de las Naciones Unidas Protocolos40 Recomendaciones del GAFI

 
Convención de Viena (1988) 137 KB
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo (1999) 52.4 KB
Convención de Palermo (2000) 181 KB
Convención del Consejo de Europa sobre el Crimen Cibernético (2001) 259 KB
Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) 119 KB
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) 260 KB
Protocolo contra el tráfico de armas - Convención de Palermo 80.8 KB
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes - Convención de Palermo 316 KB
Protocolo contra la trata de personas - Convención de Palermo 316 KB
Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2.1 MB