Lima, 29 de setiembre de 2017.- Con una reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski; y una reunión en el Congreso, con el presidente Luis Galarreta, una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) inició hoy el proceso de evaluación mutua del Perú, el cual involucra la verificación del cumplimiento a nivel país de lo establecido en las 40 Recomendaciones del GAFI. Dichas recomendaciones constituyen el estándar internacional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La misión está formada por el embajador Eugenio María Curia, presidente de GAFILAT; Marconi Melo, secretario general; y Gonzalo González de Lara, vocal asesor de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera de España. Ellos estuvieron acompañados de Socorro Heysen, Superintendenta de Banca, Seguros y AFP; Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (UIF – Perú); y Claudia Soraca Yepes, experta colombiana en evaluaciones mutuas ante GAFILAT y consultora de la SBS.
Las autoridades nacionales competentes están totalmente comprometidas para obtener una evaluación mutua satisfactoria. Una mala calificación podría generar el ingreso del Perú a un listado del GAFI, que incluye a países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo que traería consecuencias negativas para el país y su economía.
El equipo evaluador de GAFILAT analizará el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, tanto a nivel normativo como de efectividad. En términos amplios, el Perú deberá demostrar que cuenta con una normativa adecuada que se implementa de forma efectiva en los siguientes ámbitos:
• Conocer y comprender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y contar con estrategias para mitigarlos.
• Tener tipificado el delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las convenciones internacionales en la materia.
• Tener mecanismos para congelar activos de personas y entidades listadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Tener implementados sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en los sectores financiero y no financiero, y que estos sean adecuadamente supervisados.
• Contar con acceso oportuno a la información del beneficiario final de las personas jurídicas.
• Tener un sistema eficiente de investigación, represión y sanción de delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Luego de esta visita, entre octubre y diciembre de este año, se desarrollará la etapa de absolución de un cuestionario, mediante el cual las autoridades del país evaluado brindarán toda la información necesaria al equipo evaluador para que este realice un primer análisis de la situación del país.
Entre mayo y junio del año 2018, se llevará a cabo la visita ‘in situ’, a través de la cual el equipo evaluador se reúne, durante al menos dos semanas, con representantes de los sectores público y privado para complementar la información consignada en el cuestionario. Posteriormente, entre octubre y noviembre del 2018, se realizará una reunión ‘cara a cara’, mediante la cual el país y el equipo evaluador discuten el borrador del Informe de Evaluación Mutua.
La última etapa de este proceso se desarrollará en diciembre del próximo año, con la discusión y aprobación del Informe Final por parte del Pleno del GAFILAT. Cabe recordar que esta será la tercera evaluación mutua del sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo peruano por parte del GAFILAT. La primera se realizó en el año 2005 y la segunda en el año 2008.
Departamento de Comunicaciones e Imagen Institucional