Lima, 05 de mayo de 2017.- Entre el 02 y 04 de mayo, Lima fue la sede del taller subregional “Supervisión Basada en Riesgo para Sujetos Obligados Financieros y No Financieros”, organizado en el marco del Proyecto Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Unión Europea, con la colaboración de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El taller, que se desarrolló en el Centro de Formación de la SBS, fue dirigido por expertos de GAFILAT y la Superintendencia, y contó con la participación de representantes de Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, República Dominicana y Perú, así como de representantes de sujetos obligados y organismos supervisores de nuestro país.
Esta actividad se constituyó en un importante espacio para intercambiar experiencias y también mejores prácticas en relación a la supervisión basada en riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a la luz de las 40 Recomendaciones del GAFI, lo cual redundará en una mayor efectividad en la lucha contra tales delitos.
Cabe destacar que la SBS es el Coordinador Nacional ante el GAFILAT y esta actividad, que reafirma su compromiso a nivel regional, se realiza en el marco del proceso de preparación para la Evaluación Mutua a la cual será sometido el Perú en el año 2018.
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