Presentación:
Se invita a participar de la XII Conferencia Internacional contra el Lavado de Dinero, Riesgos y Fraudes a nivel internacional, en el que participan los principales líderes y las organizaciones más representativas del sector financiero. Este evento internacional busca afianzar los conocimientos sobre la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y el fraude, así como temas novedosos de atención en particular, por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, o como las metodologías que eviten su cuantificación.
Inicio:
Hotel Eurobuilding, Caracas, Venezuela.
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