Lima, 28 de octubre de 2024.- La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el apoyo de Cooperación Suiza, a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), inauguró hoy la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2024, en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos que la comunidad internacional conmemora cada 29 de octubre.
La ceremonia de inauguración contó con la participación de Verónica Boza, superintendenta adjunta interina de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Massimo Bloch, representante de SECO.
Massimo Bloch destacó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promueven espacios de colaboración como la Semana de Prevención del Lavado de Activos, el cual espera que facilite el intercambio seguro y efectivo de información para fortalecer la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos.
Por su parte, Verónica Boza sostuvo que esta actividad tiene como marco la última Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos, publicado por la UIF en el año 2021. Esta evaluación identificó como principal vulnerabilidad el desconocimiento del público en general sobre las consecuencias del lavado de activos, lo que facilita la comisión del delito y el involucramiento de las personas de manera consciente o inconsciente.
Desde hoy y hasta el 31 de octubre, se desarrollarán 15 charlas virtuales a cargo de expertos nacionales e internacionales de Argentina, Paraguay y Colombia; así como de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y Grupo Egmont.
Entre los temas que se abordarán destacan el uso de nuevas tecnologías en la gestión de riesgos e investigación del lavado de activos; estrategias para detectar flujos ilícitos provenientes de los delitos precedentes de minería ilegal, tala ilegal, trata de personas; los riesgos de lavado de activos en el comercio exterior y en operaciones con criptoactivos, entre otros. Los interesados en participar de las charlas y actividades pueden inscribirse en www.sbs.gob.pe/semana-plaft