Semana de Prevención del Lavado de Activos

09:00 - 09:20

Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2025

- Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente de Banca, Seguros y AFP
- Massimo Bloch, Director de Cooperación al Desarrollo Económico Perú de la Embajada de Suiza

 

Modalidad: Virtual

 

09:20 - 10:00

La ruta del dinero: Estrategia clave en la lucha contra la criminalidad

Expositor: Fernanda García-Yrigoyen, Superintendenta Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera
Presentadora: Milagros Saldarriaga, SBS

Modalidad: Virtual

 

10:00 - 10:30

Panel: Rol y desafíos de los principales actores en la lucha contra el Lavado de Activos

Expositores: 

- Fernanda García Yrigoyen, Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (SAUIF)

- Bárbara Castro, Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)

- Jhony Contreras, Poder Judicial del Perú (PJ)

- Eugenio Paúcar, Policía Nacional del Perú (PNP)
 

Presentador: Enzo Paredes, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

16:00 - 17:00

Los sujetos obligados: La primera línea de defensa para combatir el Lavado de Activos

Expositores: Diana Yon, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Moderadora: Luisa Córdova, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

17:00 - 18:00

Sancionar o prevenir:  el rol de los organismos supervisores

Expositores: 

- Luz Chiong, SBS
- Daniela Tang, SBS

Moderadora: Joanna Rivero, SBS

 

Modalidad: Virtual

09:00 - 10:00

Radiografía de los delitos de extorsión y corrupción en el Perú y Latinoamérica

Expositor:  Pablo Zeballos, consultor internacional y experto en crimen organizado
Moderador: Marcos Soto, SBS

Modalidad: Virtual

 

10:30 - 11:30

Tipologías del lavado de activos provenientes del delito de la extorsión

Expositor:  Karla Camacho, SBS
Moderadora: Katia Pasco, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

12:00 - 13:00

Corrupción y lavado de activos: Dos delitos que socaban la gobernabilidad

Expositora:  Martha Monterrosa, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Comentarista: Carlos Villena, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
Presentadora:  Ana Navas, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

16:00 - 17:00

Congelamiento de activos: Herramienta clave contra el crimen organizado

Expositora:  

- Tomasita Pazos, SBS
- Lorena Terrones, SBS

Comentarista: Silvia de la Cruz, Ministerio del Interior del Perú (Mininter)
Presentadora: Katia Pasco, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

17:30 - 18:30

Tipologías relacionadas a Lavado de Activos provenientes de Delitos Contra la Administración Pública

Expositora:  Sally Paredes, SBS
Comentarista: Alicia Arévalo, Contraloría General de la República del Perú 
Presentadora: Ana Navas, SBS

 

Modalidad: Virtual

09:00 - 10:00

Uso de las nuevas tecnologías en la criminalidad organizada

Expositor:  Guillermo García, Estudio García Orué de Paraguay
Moderadora: Fanny Acevedo, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

10:30 - 11:30

Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos de trata de personas en el Perú y sus tipologías

Expositor: 
- Mauro Rojas, Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo)
- Sally Paredes, SBS

Moderador: Luis Marticorena, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

12:00 - 13:00

Big data y machine learning en la detección del lavado de activos

Expositora:  Louredes Galarza, SBS
Moderador: Roger Lazo, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

16:00 - 17:00

Criptoactivos: Definición, riesgos y medidas de control

Expositor:  Luis Daza, Consultor internacional en materia del LAFT
Moderadora: Annika Jimenez, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

17:30 - 18:30

Casos reales de Lavado de Activos provenientes del ciberdelito 

Expositor:  Alfonso Martel, Experto cripto de Argentina
Comentarista: Denis Banchero, Fiscalía de Ciberdelitos de Argentina
Presentadora:  Paola Torres, SBS

 

Modalidad: Virtual

09:00 - 10:00

Trata de personas y corrupción en el marco de un crimen organizado

Expositora:  Jennifer Flores, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Presentadora: Katia Pasco, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

10:30 - 11:30

Riesgos de lavado de activos provenientes de los delitos ambientales y sus tipologías

Expositores: 

- Luis Marticorena, SBS
- Diego Ulloa, SBS
Comentarista: Miguel Sanchez, Procuraduría General del Estado de Perú (PGE)
Presentadora: Karen Lezma, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

12:00 - 13:00

Tipologías de lavado de activos provenientes del cibercrimen

Expositora: Mariana Kieffer, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
Moderador: Diego Gonzales, SBS
 

Modalidad: Virtual

 

16:00 - 17:00

La importancia de las investigaciones financieras paralelas 

Expositor: Juan Cruz, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Comentarista: Mirko Cano, Ministerio Público
Presentadora: Katia Pasco, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

17:30 - 18:30

El desarrollo de la prueba en los procesos de lavado de activos

Expositor: María Guillén, Poder Judicial del Perú
Moderadora: Ana Navas, SBS

 

Modalidad: Virtual

09:00 – 10:00

Construyendo confianza en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT:  Debida diligencia del conocimiento del cliente   

Expositora:  Victoria Prada, SBS
Moderadora: Fanny Acevedo, SBS

Modalidad: Virtual

 

10:30 – 11:30

ROS de calidad: El pilar fundamental para la detección de delitos de lavado de activos

Expositora:  Juan Suarez, SBS
Moderadora: Wilber Mayca, SBS
 

Modalidad: Virtual

 

12:00 – 13:00

Una mirada al futuro del Perú en su lucha contra el lavado de activos: Autodiagnóstico del sistema y Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 

Expositora:  Alejandra Quevedo, consultora internacional en materia del LA/FT
Moderadora: Enzo Paredes, SBS

 

Modalidad: Virtual

 

13:00 – 13:10

Agradecimiento por la participación y cierre del evento

Fernanda Yrigoyen, Superintendenta Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera