Semana de Prevención del Lavado de Activos

Prevención y detección del lavado de activos provenientes de la trata de personas y la explotación humana 

Expositor: Carlos Antonio Romero Rivera - CHS Alternativo Mira la sesión aquí

Revisión del Sistema Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT): retos, oportunidades y desafíos

Expositora: Elssie Garavito Chang - Ministerio Público

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La importancia del fortalecimiento de la UIF en la región

Expositor: Gonzalo Alvarado - Grupo Egmont

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Alcances generales de la norma de prevención de lavado de activos para los notarios

Expositoras:

1. Claudia Canales Mayorga - UIF-Perú 

2. Yasmin Bolivar Soriano - UIF-Perú 

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El impacto de la minería ilegal en el Perú

Expositor: John Grajales - especialista técnico del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA

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Importancia de la idoneidad del oficial de cumplimiento: Rol en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos

Expositor: Luis Eduardo Daza - consultor internacional en materia del LAFT

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Presentación del estudio de riesgos del lavado de activos en el sector maderero

Expositoras:

1. Paola Badrán - DAI 

2. Nilgen Vargas - DAI 

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Alcances de la norma para proveedores de servicios de activos virtuales en la prevención del lavado de activos

Expositora: Paola Gabriela Torres Velez - UIF-Perú

Comentarista: Alfonso Martel, experto internacional en criptoactivos

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Conocimientos del cliente y nuevos productos digitales

Expositor: Guillermo García - experto internacional en prevención del lavado de activos

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Nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del lavado de activos

Expositor: Denis Banchero - Fiscalía de Ciberdelitos de Argentina

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Gestión de riesgos en un exchange crypto y fintech - Caso BECA

Expositor: Alfonso Martel - experto internacional en criptoactivos

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Tipologías y señales de alerta de lavado de activos en el comercio exterior

Expositor: Oscar Alberto Luyo Alfaro - UIF-Perú

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Riesgo de lavado de activos en las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)

Expositora: Gabriela Rodriguez - GAFILAT

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La extinción de dominio y su efectividad contra el lavado de activos

Expositor: Gilmar Andía - ex viceministro de Justicia

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El proceso de preparación del Perú para afrontar la V Ronda de Evaluaciones Mutuas

Expositora: Alejandra Quevedo - experta internacional en materia del LAFT, GIZ

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09:00 – 11:00

Construcción de matrices de riesgos LA/FT para el sector APNFD

Expositora: Gabriela Rodriguez (GAFILAT)

Comentarios: Wilber Mayca (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

11:30 – 13:00

Claves para la aplicación de una debida diligencia de conocimiento del cliente reforzado

Expositora: Vanesa Colonia (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual

15:00 – 16:30

Análisis de riesgo LA/FT de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales

Expositor: Luis Marticorena (UIF-Perú) y Paola Torres (UIF-Perú)

Modalidad: Virtual