09:00 - 09:20
Inauguración de la Semana de Prevención del Lavado de Activos 2025
- Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente de Banca, Seguros y AFP
- Massimo Bloch, Director de Cooperación al Desarrollo Económico Perú de la Embajada de Suiza
Modalidad: Virtual
09:20 - 10:00
La ruta del dinero: Estrategia clave en la lucha contra la criminalidad
Expositor: Fernanda García-Yrigoyen, Superintendenta Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera
Presentadora: Milagros Saldarriaga, SBS
Modalidad: Virtual
10:00 - 10:30
Panel: Rol y desafíos de los principales actores en la lucha contra el Lavado de Activos
Expositores:
- Fernanda García Yrigoyen, Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera (SAUIF)
- Bárbara Castro, Asociación de Bancos del Perú (ASBANC)
- Jhony Contreras, Poder Judicial del Perú (PJ)
- Eugenio Paúcar, Policía Nacional del Perú (PNP)
Presentador: Enzo Paredes, SBS
Modalidad: Virtual
16:00 - 17:00
Los sujetos obligados: La primera línea de defensa para combatir el Lavado de Activos
Expositores: Diana Yon, Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Moderadora: Luisa Córdova, SBS
Modalidad: Virtual
17:00 - 18:00
Sancionar o prevenir: el rol de los organismos supervisores
Expositores:
- Luz Chiong, SBS
- Daniela Tang, SBS
Moderadora: Joanna Rivero, SBS
Modalidad: Virtual