Perú liderará durante todo el 2010 al grupo regional en la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Felipe Tam Fox, asumió la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (Gafisud), organismo especializado que lidera la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo en América del Sur.
De esta forma la SBS, en representación del Perú, liderará Gafisud hasta diciembre del 2010, reemplazando en el cargo al país de Argentina, que ocupo el cargo durante el 2009. La ceremonia de asunción de la presidencia se llevo a cabo durante el XX Pleno de Representantes, sesión que se realizó del 1 al 4 de diciembre del presente año en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Durante la plenaria de Gafisud se informó sobre el seguimiento de las evaluaciones mutuas realizadas a los países miembros. También se presentó los reportes de los grupos de trabajo de cumplimiento preventivo, policial, Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y jurídicos, entre otros, así como el recuento de las actividades de capacitación realizadas.
Dicho evento reunió a diversos representantes de países miembros, así como a las autoridades de los países de apoyo y cooperación, organizaciones internacionales observadoras en el Gafisud y organismos afines involucrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En este año, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, también fue nombrado presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (ASSAL) y como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), anteriormente fue director para la región andina del ASBA.
Recordemos que GAFISUD es una organización intergubernamental de base regional que sigue el modelo del GAFI y que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante la firma del acuerdo constitutivo del grupo por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Participan como observadores del Gafisud: Alemania, el Banco Mundial (BM); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Egmont, España, Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Francia, Méjico, Naciones Unidas y Portugal. También asisten a sus reuniones, como organizaciones afines, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) y la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del abuso de drogas (CICAD).
Lima, diciembre de 2009