El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Felipe Tam Fox, inauguró en Lima el primer taller Subregional de lucha contra el terrorismo, en su calidad de presidente de GAFISUD y coordinador nacional en temas de financiamiento del terrorismo en el país.
El objetivo principal de esta actividad es reforzar las capacidades de los países participantes en relación a la aplicación de la normativa, nacional e internacional, en materia de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, así como la investigación eficiente de las violaciones a dicha normativa en relación con las declaraciones fronterizas de efectivo. Así mismo, se pretende intercambiar buenas prácticas en lo relativo a nuevas técnicas especiales de análisis, investigación y enjuiciamiento y la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos.
Participan en el “Taller Subregional sobre Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Financieros al Portador: Interdicción e Investigación”, todos los países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú.
Perú, a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, participó como coorganizador de este segundo taller especializado en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo, y en concreto, sobre transporte ilícito de dinero en efectivo que la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (OEA/SSM/CICTE), está organizando en conjunto con la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), y con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OEA/SSM/CICAD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/TPB).
Dicha iniciativa pionera en la región cuenta además con el apoyo de las más importantes organizaciones internacionales en este campo-el Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD), el Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU (UNCTED), INTERPOL, entre otros-, y con la presencia de expertos de múltiples países de las Américas.
Cabe destacar que Perú, sede de este primer evento que se realiza a nivel Subregional, viene ejerciendo una labor de liderazgo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo en la región, y concretamente, en la lucha contra el transporte transfronterizo de dinero en efectivo, como ha venido mostrando desde su presidencia del VIII Periodo Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (marzo de 2007 a marzo de 2008).
Lima, 16 de diciembre de 2009