Objetivo:
Evento latinoamericano de gran importancia en la región en materia preventiva de lavado de dinero, contra el riesgo y el fraude. Los profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir de los mejores expertos de la región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el riesgo y el fraude, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores, para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación.
Fecha y Lugar:
19 y 20 de Julio de 2017 en el Hotel Eurobuilding de Caracas - Venezuela.
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