Lima, 05 de julio de 2024.- La Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), la Embajada de Estados Unidos y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú), organizaron el curso “Análisis de blockchain, criptomonedas y darknet”.
El curso, que se llevó a cabo el 25 y 26 de junio del 2024, estuvo dirigido a funcionarios de las fiscalías especializadas en delitos precedentes de lavado de activos del Ministerio Público, unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y la UIF-Perú.
Entre los temas tratados, se abordó el análisis de las transacciones realizadas con criptoactivos; las técnicas de rastreo en la blockchain -utilizando exploradores de bloques y softwares de análisis forense-; y las formas de acceso y búsqueda en la red oscura o darknet. También se presentaron casos de procesos de investigación exitosos, llevados a cabo por la HSI.
El desarrollo de estos temas ha permitido ampliar la capacidad de análisis y rastreo de los criptoactivos, a través de las diversas técnicas de investigación aprendidas y del seguimiento de las actividades delictivas en la darknet; lo cual incluye la identificación de mercados ilegales vinculados a delitos como el tráfico de drogas, la pornografía infantil, entre otros.