Lima, 31 de agosto de 2023.- Con la finalidad de intercambiar experiencias y conocimientos para enfrentar el lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Unidad de Inteligencia del Perú (UIF-Perú) recibió la visita de un grupo de funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.
Durante la visita, que se realizó del 22 al 24 de agosto, los representantes de la UAF de Panamá conocieron la experiencia del país en temas como el desarrollo de diagnósticos de los riesgos de LA/FT; los sistemas informáticos implementados para fortalecer el análisis operativo y estratégico; el uso de la inteligencia artificial en los procesos de inteligencia financiera; el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas; la cooperación internacional con otras UIF; y la coordinación Interinstitucional entre la UIF-Perú y el Ministerio Público.
Destacó la participación de representantes de otras entidades que forman parte del Sistema Nacional contra el LA, tales como la Fiscalía de LA, la Fiscalía de Extinción de Dominio y la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Esta visita se realizó en el marco de la asistencia técnica que la Embajada Británica brinda a las unidades de inteligencia del Ecuador, Colombia, Panamá y Perú.