Invitación a Presentación de Expresión de Interés para participar en la Consultoría para la Implementación de medidas y acciones para el cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha definido como uno de sus objetivos estratégicos fortalecer el Sistema Nacional, proponer las estrategias y coordinar la aplicación de políticas de Estado, normas  y procedimientos del sistema de lucha contra LAFT,  en base a las mejores prácticas internacionales. En concordancia con lo anterior, la SBS es el Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), brazo regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como Secretario Técnico y Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT). 

Como parte de las actividades orientadas al cumplimiento del citado objetivo y en relación a las responsabilidades asumidas por la SBS, durante el año 2013 se realizó la evaluación del cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones del GAFI (40R-GAFI), en el marco de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades del Perú para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFISUD. Como resultado de la citada evaluación, se identificaron brechas en el cumplimiento de dichas Recomendaciones, en los ámbitos de las prevención, detección y represión penal, y por tanto en las instituciones que componen el Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos.

En consecuencia, para cumplir adecuadamente con las 40R-GAFI, teniendo en cuenta además el contenido del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, es imprescindible implementar una serie de medidas y acciones concretas, debidamente planificadas en relación a la normatividad, regulación y en general, sobre las instituciones que componen el Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos, en función a determinada prioridad; de modo tal que se logre una alta calificación en la siguiente Evaluación del Perú por parte de GAFISUD.

La consultoría deberá incluir, como mínimo lo siguiente: Organización (estructura, entidades participantes, responsabilidades y recursos); Planes de adecuación (establecimiento y descripción de acciones, según cada Recomendación e institución); Implementación (aplicación de acciones, según la institución y el ámbito: prevención, detección y represión penal, incluyendo el desarrollo de la normativa para la implementación de la Recomendación 6 del GAFI); y, Seguimiento (monitoreo y verificación de la implementación de los planes de adecuación y propuesta de medidas de ajuste). El plazo estimado para su realización es de 16 meses.

Se invita a los consultores interesados en llevar a cabo el proyecto, a presentar sus expresiones de interés hasta el día lunes 06 de octubre de 2014 a las 17:00 horas al señor Jorge Yumi, en formato portable document format (pdf) y/o en sobre cerrado a las siguientes direcciones:Correo electrónico:

Atención: Sr. Jorge Yumi                Coordinador Ejecutivo UIF