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Estadísticas UIF_cambiado

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En esta sección se encuentran las estadísticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de los sistemas ALA/CFT, esto incluye estadísticas sobre: los ROS recibidos, las comunicaciones de inteligencia financiera, los procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los bienes congelados, incautados y decomisados; así como, las actividades realizadas por la UIF, esto incluye estadísticas sobre actividades de supervisión, de capacitación, de OC vigentes, entre otros.

Tablas y Valores Generales

  • Tabla de Moneda ISO-421754 KB
  • Tabla de Países ISO-316675 KB
  • Códigos de Sectores Económicos - CIIU95 KB
  • Lista de acrónimos y abreviaturas de los documentos de Inteligencia Financiera79 KB

Transparencia operativa

2020

  • Al 31 de Enero del 2020.1.2 MB
  • Al 29 de Febrero del 2020.1.4 MB
  • Al 31 de Marzo del 2020.1.4 MB
  • Al 30 de Abril del 2020.1.4 MB
  • Al 31 de Mayo del 2020.1.4 MB
  • Al 30 de Junio del 2020.1.4 MB
  • Al 31 de Julio del 2020.1.4 MB
  • Al 31 de Agosto del 2020.1.1 MB
  • Al 30 de Septiembre del 2020.1.2 MB
  • Al 31 de Octubre del 2020.1.2 MB
  • Al 30 de Noviembre del 2020.1.2 MB
  • Al 31 de Diciembre del 2020.1.4 MB

2019

  • Al 31 de Enero del 2019.768 KB
  • Al 28 de Febrero del 2019.770 KB
  • Al 31 de Marzo del 2019.760 KB
  • Al 30 de Abril del 2019.767 KB
  • Al 31 de Mayo del 2019.768 KB
  • Al 30 de Junio del 2019.1.4 MB
  • Al 31 de Julio del 2019.1.3 MB
  • Al 31 de Agosto del 2019.1.3 MB
  • Al 30 de Setiembre del 2019.1.3 MB
  • Al 31 de Octubre del 2019.1.3 MB
  • Al 30 de Noviembre del 2019.1.3 MB
  • Al 31 de Diciembre del 2019.1.1 MB

2018

  • Al 31 de Enero del 2018.941 KB
  • Al 28 de Febrero del 2018.984 KB
  • Al 31 de Marzo del 2018.1.1 MB
  • Al 30 de Abril del 2018.1.0 MB
  • Al 30 de Mayo del 2018.943 KB
  • Al 30 de Junio del 2018.943 KB
  • Al 31 de Julio del 2018.974 KB
  • Al 31 de Agosto del 2018.912 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2018.759 KB
  • Al 31 de Octubre del 2018.759 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2018.762 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2018.765 KB

2017

  • Al 31 de Enero del 2017.555 KB
  • Al 31 de Febrero del 2017.557 KB
  • Al 31 de Marzo del 2017.555 KB
  • Al 30 de Abril del 2017.554 KB
  • Al 31 de Mayo del 2017.558 KB
  • Al 30 de Junio del 2017.557 KB
  • Al 31 de Julio del 2017.555 KB
  • Al 31 de Agosto del 2017.555 KB
  • Al 31 de Septiembre del 2017.556 KB
  • Al 31 de Octubre del 2017.554 KB
  • Al 31 de Noviembre del 2017.554 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2017.887 KB

2016

  • Al 31 de Enero del 2016.555 KB
  • Al 28 de Febrero del 2016.406 KB
  • Al 31 de Marzo del 2016.406 KB
  • Al 30 de Abril del 2016.408 KB
  • Al 31 de Mayo del 2016.407 KB
  • Al 30 de Junio del 2016.407 KB
  • Al 31 de Julio del 2016.408 KB
  • Al 31 de Agosto del 2016.408 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2016.408 KB
  • Al 31 de Octubre del 2016.555 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2016.555 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2016.656 KB

2015

  • Al 31 de Enero del 2015.466 KB
  • Al 28 de Febrero del 2015.467 KB
  • Al 31 de Marzo del 2015.466 KB
  • Al 30 de Abril del 2015.466 KB
  • Al 31 de Mayo del 2015.466 KB
  • Al 30 de Junio del 2015.403 KB
  • Al 31 de Julio del 2015.404 KB
  • Al 30 de Agosto del 2015.406 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2015.412 KB
  • Al 31 de Octubre del 2015.405 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2015.405 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2015.406 KB

2014

  • Al 31 de Enero del 2014.401 KB
  • Al 28 de Febrero del 2014.402 KB
  • Al 31 de Marzo del 2014.401 KB
  • Al 30 de Abril del 2014.403 KB
  • Al 31 de Mayo del 2014.402 KB
  • Al 30 de Junio del 2014.404 KB
  • Al 31 de Julio del 2014.405 KB
  • Al 30 de Agosto del 2014.405 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2014.406 KB
  • Al 31 de Octubre del 2014.473 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2014.473 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2014.473 KB

2013

  • Al 31 de Enero del 2013.401 KB
  • Al 28 de Febrero del 2013.454 KB
  • Al 31 de Marzo del 2013.531 KB
  • Al 30 de Abril del 2013.516 KB
  • Al 30 de Mayo del 2013.424 KB
  • Al 31 de Junio del 2013.391 KB
  • Al 31 de Julio del 2013.384 KB
  • Al 30 de Agosto del 2013.385 KB
  • Al 31 de Setiembre del 2013.386 KB
  • Al 31 de Octubre del 2013.384 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2013.385 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2013.387 KB

2012

  • Al 31 de Enero del 2012.308 KB
  • Al 28 de Febrero del 2012.304 KB
  • Al 31 de Marzo del 2012.357 KB
  • Al 30 de Abril del 2012.359 KB
  • Al 31 de Mayo del 2012.358 KB
  • Al 30 de Junio del 2012.359 KB
  • Al 31 de Julio del 2012.310 KB
  • Al 31 de Agosto del 2012.315 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2012.316 KB
  • Al 31 de Octubre del 2012.317 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2012.397 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2012.403 KB

2011

  • Al 31 de Enero del 2011.698 KB
  • Al 28 de Febrero del 2011.679 KB
  • Al 31 de Marzo del 2011.650 KB
  • Al 30 de Abril del 2011.640 KB
  • Al 31 de Mayo del 2011.650 KB
  • Al 30 de Junio del 2011.789 KB
  • Al 31 de Julio del 2011.796 KB
  • Al 31 de Agosto del 2011.720 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2011.740 KB
  • Al 31 de Octubre del 2011.882 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2011.882 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2011.875 KB

2010

  • Al 31 de Enero del 2010.1.86 MB
  • Al 28 de Febrero del 2010.1.91 MB
  • Al 31 de Marzo del 2010.1.87 MB
  • Al 30 de Abril del 2010.1.85 MB
  • Al 31 de Mayo del 2010.428 KB
  • Al 30 de Junio del 2010.275 KB
  • Al 31 de Julio del 2010.259 KB
  • Al 30 de Agosto del 2010.300 KB
  • Al 30 de Setiembre del 2010.285 KB
  • Al 31 de Octubre del 2010.285 KB
  • Al 30 de Noviembre del 2010.324 KB
  • Al 31 de Diciembre del 2010.701 KB

2009

  • Al 31 de Enero del 2009.2.4 MB
  • Al 28 de Febrero del 2009.2.4 MB
  • Al 31 de Marzo del 2009.3.0 MB
  • Al 30 de Abril del 2009.2.9 MB
  • Al 31 de Mayo del 2009.2.9 MB
  • Al 30 de Junio del 2009.3.0 MB
  • Al 31 de Julio del 2009.3.0 MB
  • Al 31 de Agosto del 2009.3.0 MB
  • Al 30 de Setiembre del 2009.2.8 MB
  • Al 31 de Octubre del 2009.2.7 MB
  • Al 30 de Noviembre del 2009.3.0 MB
  • Al 31 de Diciembre del 2009 Recalificado.1.9 MB
  • Al 31 de Diciembre del 2009.2.1 MB

2008

  • Realizada el 30 de Marzo del 2008.672 KB
  • Realizada el 10 de Diciembre del 2008.712 KB