La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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Fueron capacitados 126 oficiales de cumplimiento de las Coopac con activos totales superiores a las 600 UIT.
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Este informe constituye un insumo relevante para los actores privados y públicos que integran el Sistema Nacional contra este delito.
La UIF difunde, a través del boletín mensual, los principales hallazgos identificados en las supervisiones efectuadas, guías y estudio de análisis estratégico, entre otros.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.