La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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Las armas de destrucción masiva representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
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Al Continúan los esfuerzos de implementar los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos.
A propuesta de la SBS, el pasado 27 de julio se publicó un DS que amplía la lista de sujetos obligados en materia de prevención de LA/FT.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.