Entidades informales identificadas por la SBS

• Omega Pro
• Airbit Club
• Grupo Global Majestad
• Evolution Group o Plan 40-2020
• DDM Cash o Digital Money
• Coolkey Club
• IM Mastery Academy
• CrowD1
• Consultora Solución Financiera

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Crédito y Finanzas Perú

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

• Banco Omega Pro
• Airbit Club
• IM Mastery Academy
• Quantico
• Financika
• Innnova International Tech

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Coopesacc
• Prestasol
• Crediconfiable

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

• Quantico

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• IM Mastery Academy acréditos
• OneLife
• Mining Capital Coin
• Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• IMarketslive
• M21 Element
• Financika
• Poloinvest

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Inkacréditos
• Créditos Perú
• Financréditos Perú
• Corporación Comercio
• Financiera Coopemec o Copemeec
• Préstamos Perú
• Préstamos Personales

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Coopyme Finangroup Lima LTDA

Opera sin estar inscrita en el Registro de Cooperativas de Ahorro y Crédito

• IMarketslive

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Coopcreasocial
• Mi Financiera Peruana
• Sociedad Crediticia del Perú
• Unión Latina
• Créditos y Préstamos

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Coopebank Perú
• Kuvera
• Airbit Club

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Agencia Bancaria
• Corpcreditos
• Créditos en Perú
• Fincomer
• Financredito Perú
• Financial Bank

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Financiera Lima
• Credilatino
• Credifinanciera S.A.
• Compañía Financiera del Perú
• Financiera Internacional del Perú y/o Internacional del Perú

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Fondo Nacional de Crédito Peruano
• Corpoandes Perú S.A.
• Crediaval Perú
• Financiera Unión
• Concredito
• Créditos YaPerú
• Corporación Crediticia Peruana

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Créditos Andina
• Crediconfianza SA
• Uniperu SA
• Corporación Inka SAS
• Enticréditos
• Credibank SA

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Bitshare
• Bit Global Bank / Bit Global Cash
• One Coin
• Coin Space
• MMM Global / MMM Perú
• Seven Opportunity

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Pay Diamond

Esquema piramidal

• Financiera del Perú
• Macrofinanciera SAS

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet.

• Global Intergold
• Emgoldex

Esquema piramidal.

• Intermacional de Franquicias Elite

Oferta de gran rentabilidad

• Telar de Mujeres / Telar de los Sueños / Flor de la Abundancia

Esquema piramidal