Entidades informales identificadas por la SBS

• Margarite S.A.C. – Emprende Margarite
• Huerto Capital S.A.C. - Huerto Capital
• Blue Lock Invesment E.I.R.L. - Blue Lock Investment

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

• Finanzas Crediticias SAS
• Fast Cash
• Corporación Co-Fundtec
• Financiera Quillabamba

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet, Facebook y Whatsapp

• Incadinero
• Viva Crédito
• Credibus
• Billete Plus
• MonedaCome
• Novocrédito

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

• ALPACASH
• C PLATINKA
• CARTERAPRÉSTAMO / CARTERA PRÉSTAMO
• CRECY / CRECI
• CREDI PERÚ / CREDIT PERU / CREDITO PERU
• CUYCASH
• EKEKO
• HICASH / HI CASH
• HOLA CASH / HOLACASH
• HUAY MONEY / HUAYMONEY / FINANCIERA HUAY MONEY / FINANCIERA HUAYMONEY
• IKORI / KORI / KOIRI
• ISOLEZ
• KOLQUE / KOLKE
• MISOLES / MISOLES PERÚ
• PERÚ CRÉDITO
• PERÚ LOAN / PERÚLOAN / LOAN
• PRESTASOLE / PRESTASOLES / PRESTA SOL / PRESTA SOLES
• SOL CASH / SOLCASH
• VAMOCASH
• YEP CRÉDITO / YEPCRÉDITOS

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

• Corporación Gary
• Cryptotrend
• Trust Investing
• Quantum Fund
• Inversiones Multicambios Perú E.I.R.L.
• Oliver Bank E.I.R.L.
• Inbanker Digital Investment
• Corporación Crece Perú
• Cooperativa de Servicios Múltiples Opción Sur – Opción Sur
• Cooperativa de Servicios Múltiples Reactívate Perú Ltda.
• Cooperativa de Servicios Múltiples Multicoop Perú

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

• Finanzas Crediticias SAS
• Coop CREDISOF
• ServiRemax S.A. Capital

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

• Misoles
• Ekeko
• VamoCash
• Perú Crédito
• CuyCash

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

• Corporación Peruana de Bienes Raíces S.A.C. – Círculo Internacional de Bienes Raíces Perú
• Bestway

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

• Financiera Nacional del Perú – Nacional Financiera del Perú
• Financiera ABP
• Gobierno Nacional Financiero
• Nuevo Horizonte
• Financiera Quillabamba

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

• Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Arequipa – Visión Arequipa
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Possible C&M Ltda. - Possible
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Credialtoke – Coop Credialtoke
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Alva Andino
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediprogreso 1ero de Agosto Ltda. - CREDIPROGRESO

Entidades no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a cargo de la SBS

• Margarite Capital Inversión – Margarite S.A.C.
• Decentra Perú
• China Culture Media Group - CMG
• Genex International
• Omega Pro
• BAINPE – Banco de Inversiones del Perú S.A.C.

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

• Scotiacred
• Financiera Cooperuanos
• Financiera Finefectiva
• Crediyan - Crediya
• Financiera de Lima
• Interandina Peru Corp

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook.

• Cambios Dorly Remesas
• Cambios Ítalo

Empresas que no cuentan con autorización para realizar transferencias de fondos.

• Shopseo – Shop Seo
• Mined o Mined Academy
• Luxury Capital
• Xeven Social Crowdfunding
• Sin Fronteras Con 615

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

• SBS Finance Group
• Financiera Cooperuanos
• Credy Soluciones S.R.L.
• Familias Unidas

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook.

• Generación Zoe – ZOE
• Kripto Future
• Omega Pro
• Dreams Community o Crowdfunding International Dreams

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

• Generación Zoe – ZOE
• Crowdfunding International Dreams
• Xifra – Grupo Xifra
• PietraVerdi
• Financiera La Peruana
• Cooperativa de Ahorro y Crédito Fuerza Andina

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

• Grupo Económico Señor de Cani Cruz S.R.L o Financiera Señor de Cani Cruz
• Casa Peruana de Crédito o Préstamos Perú

Empresas que ofrecen préstamos sin encontrarse inscritas en la SBS

• Financiera del Norte
• Financiera Andina Perú
• Crediyan Préstamos Inmediatos
• Solcrédito

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

• Crowdfunding International Dreams

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Xifra – Grupo Xifra
• Financiera Dev Corp
• Omega Pro
• Praetorian Group International
• Veta Club
• IM Mastery Academy

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• AirBit Club
• Omega pro
• Praetorian Group International
• Libertad Financiera
• Olymp Trade
• Terra Finance
• Veta Club vetanation.com
• Asbank Perú S.A.C.

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Omega Pro
• Airbit Club
• Grupo Global Majestad
• Evolution Group o Plan 40-2020
• DDM Cash o Digital Money
• Coolkey Club
• IM Mastery Academy
• CrowD1
• Consultora Solución Financiera

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Crédito y Finanzas Perú

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

• Banco Omega Pro
• Airbit Club
• IM Mastery Academy
• Quantico
• Financika
• Innnova International Tech

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Coopesacc
• Prestasol
• Crediconfiable

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

• Quantico

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• IM Mastery Academy acréditos
• OneLife
• Mining Capital Coin
• Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• IMarketslive
• M21 Element
• Financika
• Poloinvest

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Inkacréditos
• Créditos Perú
• Financréditos Perú
• Corporación Comercio
• Financiera Coopemec o Copemeec
• Préstamos Perú
• Préstamos Personales

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Coopyme Finangroup Lima LTDA

Opera sin estar inscrita en el Registro de Cooperativas de Ahorro y Crédito

• IMarketslive

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Coopcreasocial
• Mi Financiera Peruana
• Sociedad Crediticia del Perú
• Unión Latina
• Créditos y Préstamos

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Coopebank Perú
• Kuvera
• Airbit Club

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Agencia Bancaria
• Corpcreditos
• Créditos en Perú
• Fincomer
• Financredito Perú
• Financial Bank

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Financiera Lima
• Credilatino
• Credifinanciera S.A.
• Compañía Financiera del Perú
• Financiera Internacional del Perú y/o Internacional del Perú

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Fondo Nacional de Crédito Peruano
• Corpoandes Perú S.A.
• Crediaval Perú
• Financiera Unión
• Concredito
• Créditos YaPerú
• Corporación Crediticia Peruana

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Créditos Andina
• Crediconfianza SA
• Uniperu SA
• Corporación Inka SAS
• Enticréditos
• Credibank SA

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

• Bitshare
• Bit Global Bank / Bit Global Cash
• One Coin
• Coin Space
• MMM Global / MMM Perú
• Seven Opportunity

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

• Pay Diamond

Esquema piramidal

• Financiera del Perú
• Macrofinanciera SAS

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet.

• Global Intergold
• Emgoldex

Esquema piramidal.

• Intermacional de Franquicias Elite

Oferta de gran rentabilidad

• Telar de Mujeres / Telar de los Sueños / Flor de la Abundancia

Esquema piramidal