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Informalidad financiera Entidades informales identificadas por la SBS

Entidades informales identificadas por la SBS

Entidades no autorizadas
Modalidad
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  • Arceo Corporación SAC – ‘Arceo Inversiones’
  • La Granja de Brezza SAC – ‘Proyectos Brezza’ ‘Brezza & Asociados’
  • Jubeadsa L Y G Coorporativo SAC – ‘Grupo Económico L&G’
  • Lima Capital Group
  • ABC Capital SAC

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • Alpacash - Préstamos en Perú
  • Ekeko: Préstamos Rápido Online
  • Vamo Cash: Préstamos en Línea
  • MonedaCome
  • RápiPago - Su Cartera Personal
  • Menta – Préstamos Fáciles
  • Sol Más: Préstamo Fácil Rápido
  • MiRiqueza
  • YaCredito – Préstamos Rápido
  • ePlata – Préstamos en Línea
  • Misol – Préstamo Rápido en Línea
  • CoriPlata
  • Sol Ya – Préstamo de Perú
  • ConfioCash - PE Préstamos
  • Credisol – Préstamos de Crédito
  • CoriMoney
  • ZooPréstamos – Crédito en Línea
  • Préstamo con Tranquilidad
  • Caudalsube
  • Sol PE - Conseguir Dinero Rápido
  • Pasta Basta
  • Magicaja - Préstamo Rápido
  • Préstamo Plus – Hasta 5,000 soles
  • EasyPlata – Préstamo Urgente
  • BuenSoles - Préstamo Rápido
  • Solibre - Préstamo Fácil
  • Express Crédito - Préstamo Fácil
  • BotónSol – A Botón de Retirada
  • Ofrece

Aplicativos de préstamos informales.

  • Préstamo con Tranquilidad
  • Menta
  • Caudalsube
  • Sol PE
  • Rapipago
  • Vidaluja
  • Nukki
  • Dana Plus
  • Pasta Basta
  • Kred

Aplicativos de préstamos informales que usan métodos extorsivos de cobranza.

  • ONG Del Pacífico – Del Pacífico Microfinanzas
  • Margarite S.A.C. – Emprende Margarite
  • Ayni Economía Sagrada 
  • Proyecto Siembra (Sociedad de Producción Tierra Y Agua S.A.C.)
  • Inversiones de Cooperación Cusco - ICC
  • CAGSAN Perú S.A.C. – Cagsan Perú
  • Blue CapitalMAWPréstamo

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • Prestarme
  • Menta
  • Monton
  • Ekecash
  • Nuevas Finanzas
  • Más Sol
  • Sol Mas
  • MiRiqueza
  • Vs-Cred
  • Lana Hoy
  • YaCredito
  • ePlata
  • Misol
  • LimaCash
  • PeruCredito
  • Autobus Efectivo
  • CoriPlata
  • Solya Cash
  • ConfioCash
  • CoriMoney
  • Credisol
  • Takay
  • Hinance
  • SúperCredito
  • ZooPrestamos
  • Sol Loan
  • MuchoSol
  • Kcartera
  • Lucky Coin
  • COCO Crédito
  • OkCredito
  • FácilSoles
  • WePréstamo
  • Rapipago
  • MAWPréstamo

Aplicativos de préstamos informales que usan métodos extorsivos de cobranza.

  • Margarite S.A.C. – Emprende Margarite
  • Huerto Capital S.A.C. - Huerto Capital
  • Blue Lock Invesment E.I.R.L. - Blue Lock Investment

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

  • Finanzas Crediticias SAS
  • Fast Cash
  • Corporación Co-Fundtec
  • Financiera Quillabamba

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet, Facebook y Whatsapp

  • Incadinero
  • Viva Crédito
  • Credibus
  • Billete Plus
  • MonedaCome
  • Novocrédito

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

  • ALPACASH
  • C PLATINKA
  • CARTERAPRÉSTAMO / CARTERA PRÉSTAMO
  • CRECY / CRECI
  • CREDI PERÚ / CREDIT PERU / CREDITO PERU
  • CUYCASH
  • EKEKO
  • HICASH / HI CASH
  • HOLA CASH / HOLACASH
  • HUAY MONEY / HUAYMONEY / FINANCIERA HUAY MONEY / FINANCIERA HUAYMONEY
  • IKORI / KORI / KOIRI
  • ISOLEZ
  • KOLQUE / KOLKE
  • MISOLES / MISOLES PERÚ
  • PERÚ CRÉDITO
  • PERÚ LOAN / PERÚLOAN / LOAN
  • PRESTASOLE / PRESTASOLES / PRESTA SOL / PRESTA SOLES
  • SOL CASH / SOLCASH
  • VAMOCASH
  • YEP CRÉDITO / YEPCRÉDITOS

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

  • Corporación Gary
  • Cryptotrend
  • Trust Investing
  • Quantum Fund
  • Inversiones Multicambios Perú E.I.R.L.
  • Oliver Bank E.I.R.L.
  • Inbanker Digital Investment
  • Corporación Crece Perú
  • Cooperativa de Servicios Múltiples Opción Sur – Opción Sur
  • Cooperativa de Servicios Múltiples Reactívate Perú Ltda.
  • Cooperativa de Servicios Múltiples Multicoop Perú

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

  • Finanzas Crediticias SAS
  • Coop CREDISOF
  • ServiRemax S.A. Capital

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

  • Misoles
  • Ekeko
  • VamoCash
  • Perú Crédito
  • CuyCash

Plataformas virtuales a través de los cuales supuestamente se ofrecen préstamos, y utilizando métodos extorsivos, exigen a usuarios el pago de créditos que nunca solicitaron.

  • Corporación Peruana de Bienes Raíces S.A.C. – Círculo Internacional de Bienes Raíces Perú
  • Bestway

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público

  • Financiera Nacional del Perú – Nacional Financiera del Perú
  • Financiera ABP
  • Gobierno Nacional Financiero
  • Nuevo Horizonte
  • Financiera Quillabamba

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Visión Arequipa – Visión Arequipa
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Possible C&M Ltda. - Possible
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Credialtoke – Coop Credialtoke
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Alva Andino
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediprogreso 1ero de Agosto Ltda. - CREDIPROGRESO

Entidades no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a cargo de la SBS

  • Margarite Capital Inversión – Margarite S.A.C.
  • Decentra Perú
  • China Culture Media Group - CMG
  • Genex International
  • Omega Pro
  • BAINPE – Banco de Inversiones del Perú S.A.C.

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • Scotiacred
  • Financiera Cooperuanos
  • Financiera Finefectiva
  • Crediyan - Crediya
  • Financiera de Lima
  • Interandina Peru Corp

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook.

  • Cambios Dorly Remesas
  • Cambios Ítalo

Empresas que no cuentan con autorización para realizar transferencias de fondos.

  • Shopseo – Shop Seo
  • Mined o Mined Academy
  • Luxury Capital
  • Xeven Social Crowdfunding
  • Sin Fronteras Con 615

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • SBS Finance Group
  • Financiera Cooperuanos
  • Credy Soluciones S.R.L.
  • Familias Unidas

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook.

  • Generación Zoe – ZOE
  • Kripto Future
  • Omega Pro
  • Dreams Community o Crowdfunding International Dreams

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • Generación Zoe – ZOE
  • Crowdfunding International Dreams
  • Xifra – Grupo Xifra
  • PietraVerdi
  • Financiera La Peruana
  • Cooperativa de Ahorro y Crédito Fuerza Andina

Esquemas de negocio que no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público.

  • Grupo Económico Señor de Cani Cruz S.R.L o Financiera Señor de Cani Cruz
  • Casa Peruana de Crédito o Préstamos Perú

Empresas que ofrecen préstamos sin encontrarse inscritas en la SBS

  • Financiera del Norte
  • Financiera Andina Perú
  • Crediyan Préstamos Inmediatos
  • Solcrédito

Supuestas empresas que ofrecen préstamos fraudulentos a través de Internet y Facebook

  • Crowdfunding International Dreams

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Xifra – Grupo Xifra
  • Financiera Dev Corp
  • Omega Pro
  • Praetorian Group International
  • Veta Club
  • IM Mastery Academy

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • AirBit Club
  • Omega pro
  • Praetorian Group International
  • Libertad Financiera
  • Olymp Trade
  • Terra Finance
  • Veta Club vetanation.com
  • Asbank Perú S.A.C.

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Omega Pro
  • Airbit Club
  • Grupo Global Majestad
  • Evolution Group o Plan 40-2020
  • DDM Cash o Digital Money
  • Coolkey Club
  • IM Mastery Academy
  • CrowD1
  • Consultora Solución Financiera

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Crédito y Finanzas Perú

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

  • Banco Omega Pro
  • Airbit Club
  • IM Mastery Academy
  • Quantico
  • Financika
  • Innnova International Tech

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Coopesacc
  • Prestasol
  • Crediconfiable

Ofrecimiento de préstamos fraudulentos

  • Quantico

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • IM Mastery Academy acréditos
  • OneLife
  • Mining Capital Coin
  • Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • IMarketslive
  • M21 Element
  • Financika
  • Poloinvest

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Inkacréditos
  • Créditos Perú
  • Financréditos Perú
  • Corporación Comercio
  • Financiera Coopemec o Copemeec
  • Préstamos Perú
  • Préstamos Personales

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Coopyme Finangroup Lima LTDA

Opera sin estar inscrita en el Registro de Cooperativas de Ahorro y Crédito

  • IMarketslive

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Coopcreasocial
  • Mi Financiera Peruana
  • Sociedad Crediticia del Perú
  • Unión Latina
  • Créditos y Préstamos

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Coopebank Perú
  • Kuvera
  • Airbit Club

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Agencia Bancaria
  • Corpcreditos
  • Créditos en Perú
  • Fincomer
  • Financredito Perú
  • Financial Bank

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Financiera Lima
  • Credilatino
  • Credifinanciera S.A.
  • Compañía Financiera del Perú
  • Financiera Internacional del Perú y/o Internacional del Perú

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Fondo Nacional de Crédito Peruano
  • Corpoandes Perú S.A.
  • Crediaval Perú
  • Financiera Unión
  • Concredito
  • Créditos YaPerú
  • Corporación Crediticia Peruana

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Financika

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Créditos Andina
  • Crediconfianza SA
  • Uniperu SA
  • Corporación Inka SAS
  • Enticréditos
  • Credibank SA

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet

  • Bitshare
  • Bit Global Bank / Bit Global Cash
  • One Coin
  • Coin Space
  • MMM Global / MMM Perú
  • Seven Opportunity

Oferta de gran rentabilidad por la entrega de dinero

  • Pay Diamond

Esquema piramidal

  • Financiera del Perú
  • Macrofinanciera SAS

Oferta de préstamos fraudulentos a través de Internet.

  • Global Intergold
  • Emgoldex

Esquema piramidal.

  • Intermacional de Franquicias Elite

Oferta de gran rentabilidad

  • Telar de Mujeres / Telar de los Sueños / Flor de la Abundancia

Esquema piramidal

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