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Si tienes información sobre un probable caso de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, puedes enviarla a la UIF ingresando aquí.
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La norma establece que la información del RO debe ser enviada por el OCP LA/FT, por medios electrónicos, a la UIF a partir de octubre 2025.
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El objetivo del proyecto es lograr que este sector implemente sus sistemas de prevención considerando los estándares internacionales.
La norma actualiza y precisa la lista de funciones y cargos ocupados por las PEP.
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Si eres sujeto obligado, puedes acceder a nuestras capacitaciones virtuales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.