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CONTRALAFT

¿Qué es?

La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y planificación de las acciones a cargo de las entidades públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Está conformada por 19 entidades del Estado, es presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y  la Vicepresidencia y la Secretaría Técnica está a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la UIF.

 

Esta Comisión tiene a su cargo las siguientes funciones:

 

1. Articular los esfuerzos dirigidos a prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

2. Realizar actividades destinadas al seguimiento de la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terroismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

3. Emitir informes técnicos sobre los avances en la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

4. Proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre la base de los resultados de sus informes técnicos u otros diagnósticos (como, por ejemplo, la ENR), la actualización de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y

5. Proponer su Reglamento Interno.

 

¿Quiénes lo conforman?

 

Ministerios (Poder Ejecutivo)
1.      Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
2.      Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ( MINJUSDH)
3.      Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
4.      Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
5.      Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
6.      Ministerio de Defensa (MINDEF)
7.      Ministerio del Interior (MININTER)

 

Organismos constitucionales autónomos
1.      Poder Judicial (PJ)
2.      Congreso de la República
3.      Ministerio Público (MP).
4.      Contraloría General de la República (CGR)
5.      Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)

 

Organismos públicos
1.      Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas - DEVIDA
2.      Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI
3.      Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
4.      Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
5.      Policía Nacional del Perú - PNP
6.      Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP
7.      Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI
 

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