Memorándum de Entendimiento
 

Sobre la base del Principio de Reciprocidad y en el marco de la cooperación y asistencia técnica internacional relacionada al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú puede suscribir Memorándums de Entendimiento (MOUs) con sus homólogas y otras entidades competentes. 

Mediante los MOUs, las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera acuerdan cooperar entre sí con la finalidad de intercambiar información, experiencias, tipologías, brindarse asistencia técnica, entre otros aspectos. En lo que respecta al intercambio de información, acuerdan cooperar entre sí con la finalidad de obtener, compartir y analizar la información a la que tengan acceso, relacionada con  operaciones sospechosas, inusuales e injustificadas que pudieran estar relacionadas con el lavado de activos o actividades delictivas conexas o precedentes y/o con el financiamiento del terrorismo, así como de personas naturales y jurídicas que pudieran estar vinculadas a éstas, todo de conformidad con las disposiciones aplicables previstas en sus respectivos marcos normativos nacionales, y de acuerdo a sus propias políticas y procedimientos.

El Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú tiene la facultad  y delegación expresa otorgada por el Superintendente de Banca, Seguros y AFP para suscribir los Memorándums de Entendimiento con otras Unidades de Inteligencia Financiera o sus homólogas a nivel mundial.

 
 

Actualmente, la UIF–Perú ha suscrito 48 MOUS:

  • MOU Federal Bureau of Investigation (FBI)
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  • MOU The Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation)
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  • Plan de trabajo - Convenio Alianza del Pacífico
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