Preguntas frecuentes

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¿Qué es el Lavado de Activos?

¿Cuáles son los objetivos del lavado de activos?

¿Qué efectos negativos genera el Lavado de Activos para el país?

¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?

¿Cuál es la sanción penal ante la comisión del delito de Lavado de Activos?

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo?

¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú –UIF Perú?

¿Con qué facultades cuenta la UIF Perú?

¿Qué es una Operación Inusual?

¿Qué es una Operación Sospechosa?

¿Qué es un reporte de operación sospechosa -ROS?

¿Quiénes son los Sujetos Obligados?

¿Cuáles son las obligaciones mínimas de los Sujetos Obligados?

¿Quiénes son los Organismos Supervisores?

¿Cuáles Sujetos Obligados están bajo supervisión de la UIF Perú?

¿Quién es el Oficial de Cumplimiento?

¿Quién designa al Oficial de Cumplimiento?

¿Puedo designar a un Oficial de Cumplimiento Corporativo?

¿Qué mecanismo es empleado para mantener la confidencialidad de la identidad del Oficial de Cumplimiento?

¿El sujeto obligado puede informar a las personas involucradas que fueron reportadas a la UIF - Perú?

¿Puede ser pública la información que contienen los reportes de operaciones sospechosas e Informes Semestrales que emita el Oficial de Cumplimiento?

¿Qué es el Registro de Operaciones?

¿Cuál es el procedimiento para presentar una denuncia por Lavado de Activos?

¿Cómo sé si soy Sujeto Obligado?

El banco con el que trabajo me ha pedido una Declaración Jurada que tengo un “Oficial de Cumplimiento” ¿Qué debo hacer?

¿En la Declaración Jurada debo identificar a mi Oficial de Cumplimiento y señalar sus códigos?

¿Si no tengo un Oficial de Cumplimiento que debo hacer?

¿Si siendo un Sujeto Obligado a informar, no designo ni registro a un Oficial de Cumplimiento podré ser sancionado?

¿Qué requisitos tiene la inscripción en el registro?

¿Cuándo vence el plazo para inscribirse en el Registro?

¿Hay alguna sanción si no me inscribo en el registro?

¿Si no me inscribo pueden cerrar mi local?

¿Cuánto cuesta el Registro?

¿El Registro es permanente?

¿Cuando me inscribo en el Registro también debo designar a mi Oficial de Cumplimiento?

Nosotros ya inscribimos al Oficial de Cumplimiento ¿debemos hacer una nueva designación?

¿Los cambistas debemos inscribirnos en el Registro?

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