Política y Plan Nacional contra el LA/FT

 Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y fortalecen la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo – CONTRALAFT, Decreto Supremo N° 018-2017-JUS

 Plan Nacional de Lucha contra el LA/FT (Plan Nacional ALA/CFT)

 

Creación de la UIF-Perú

 Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

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 Ley Nº 28009, Ley que modifica la Ley Nº 27693 que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú

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 Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693

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 Ley N° 29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

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 Decreto Legislativo  N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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Decreto Legislativo N° 1372, Decreto Legislativo que regula la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos de informar la identificación de los beneficiarios finales (Modifica Ley N° 27693 y Ley N° 29038).

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 Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF-Perú (DEROGADO por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS)

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 Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú (UIF-Perú).

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 Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.

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Lavado de Activos

 Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado

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 Decreto Legislativo  N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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 Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria  siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.

Ver Resolución Administrativa

 

 

Financiamiento del Terrorismo

 Decreto Ley Nº 25475, Establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio

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 Ley Nº 29936, Ley que modifica el Decreto Ley Nº 25475, Decreto Ley que establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio, con la finalidad de sancionar el delito de financiamiento del terrorismo

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 Decreto Legislativo  N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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 Designan órganos jurisdiccionales para conocer solicitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria y los que requiera sobre levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria siempre que se trate del delito de lavado de activos, cuyo delito precedente sea el de corrupción de funcionarios.

Ver Resolución Administrativa

 

Congelamiento de Activos

 Ley N° 30437, Ley que modifica el artículo 3° de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera- Perú, para ampliar sus facultades en la lucha contra el terrorismo

Ley Nº 30437

 

 Resolución SBS N° 3862-2016, Aprueban Norma que regula los mecanismos y procedimientos para que la UIF-Perú congele administrativamente los fondos u otros activos de las personas o entidades vinculadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo, así como de aquellas vinculadas a la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, identificadas en el marco de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y emiten otras disposiciones

Resolución SBS N° 3862-2016

 

 Decreto Supremo N° 008-2018-JUS, Decreto Supremo que establece la exoneración de tasa registral para la inscripción de la medida de congelamiento de activos y modifica el Reglamento de la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera – Perú (UIF-Perú), aprobados por Decreto Supremo N° 020-2017-JUS.

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 Resolución Nº 273-2018-SUNARP–SN, Aprueban Directiva que regula el procedimiento para la presentación e inscripción de la medida de Congelamiento Administrativo de Activos de la UIF-Perú.

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Extinción (Pérdida) de Dominio

 Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio

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Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre Extinción de dominio.

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Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM, Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio

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 Decreto Supremo Nº 069-2013-PCM, Establecen disposiciones relativas a la distribución del producto de la subasta realizada sobre bienes decomisados, declarados en pérdida de dominio o incautados

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 Resolución de Superintendencia Nº 101-2012-SUNAT, Aprueban disposiciones para la aplicación de la Octava Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104

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 Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3107-2012-MP-FN, Aprueban Directiva sobre “Actuación Conjunta entre el Ministerio Público y la SUNAT en Virtud de la Octava Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1104”

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 Resolución Defensorial Nº 006-2013-DP, Aprueban el Informe Defensorial Nº 160 “Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los decretos legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815”

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Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo

 Ley N° 28306, Ley que modifica artículos de la Ley N° 27693 (Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final)

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 Decreto Supremo N° 018-2006-JUS, Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF – Perú

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 Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado

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 Decreto Supremo Nº 195-2013-EF, Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador

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 Decreto Legislativo  N° 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo

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