NORMAS VARIAS DE OTROS SECTORES

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

•RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 137-2016-MINCETUR 

Publicada el 30/04/16

Deroga a partir del 1 de junio de 2016, la R.M. Nº 063-2009-MINCETUR/DM, que aprobó la Directiva 001-2009-MINCETUR “Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas”.

• RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 063-2009-MINCETUR/DM - (DEROGADO)

Publicada el 19/05/09

Aprueban Directiva Nº 001-2009-MINCETUR/DM, "Normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y máquinas tragamonedas".

Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí.

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Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)

Transporte Transfronterizo de Dinero

• DECRETO SUPREMO N° 195-2013-EF

Publicado el 01/08/2013

Aprueban Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador. Nota: El Anexo del presente Decreto Supremo fue publicado en la Edición Extraordinaria del 01 agosto 2013, del Diario Oficial El Peruano.

• DECRETO SUPREMO N° 018-2006-JUS

Publicado el 25/07/2006

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF – Perú. Capítulo V, Artículos 26 al 32 (DEROGADO)

Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí .

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Superintendencia de Mercado de Valores (SMV)

• RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE Nº 073-2018-SMV/02

Publicado el 31/05/2018

Modifican las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

• RESOLUCIÓN SMV Nº 007-2013-SMV/01

Publicado el 25/03/2013

Modifican Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aprobadas por Resolución Nº 033-2011-EF/94.01.1.

 

• RESOLUCIÓN CONASEV Nº 033-2011-EF/94.01.1

Publicado el 22/05/2011 (Separata Especial)

Aprobar las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Nota: Para consultar la demás normativa vigente en materia de prevención del LA/FT, emitida por la SBS, dar clic aquí .

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