Modelo de Manual PLAFT - Notarios

Modelo Manual PLAFT

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Declaración Jurada de Antecedentes personales, laborales y patrimoniales

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Declaración Jurada de Recepción y Conocimiento del Manual de PLAFT

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Contenido Básico del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT - Agentes de Aduanas

Modelo de Manual PLAFT

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Contenido Mínimo del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT - CAC

Contenido mínimo del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LAFT

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Contenido Mínimo del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos del LAFT - Bancos, Seguros, AFPs, entre otros supervisados por la SBS

Anexo Nº 2 - Contenido Mínimo del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT

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