Organizado por:
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (DDO/SSM/OEA) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Dirigido a:
Dirigido a los oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados del sector financiero (GRUPO 1)
Fecha:
23 y 24 de noviembre de 2020
Programa:
- Día 1: 23 DE NOVIEMBRE
15:00 – 16:00
Presentación general sobre modelo de calidad de la información
Expositor: John Grajales-OEA
16:00 – 17:00
Caso práctico de cómo llenar un ROS conforme a los lineamientos de la guía
Expositor: Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
- Día 2: 24 DE NOVIEMBRE
16:30 – 17:30
Presentación del Modelo de Calidad de ROS de la UIAF de Uruguay
Expositor: Representante de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Uruguay 17:30 – 18:30
Caso práctico de cómo llenar un ROS conforme a los lineamientos de la guía
Expositor: Representante de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Indicaciones:
- Verificar que sus datos personales estén correctamente digitados y completos al momento de registrar su inscripción al evento.
- Descargar la aplicación de GoToWebinar para tener una conexión más estable.
- La sala estará habilitada 15 minutos antes del inicio del evento.
- Durante el webinar, su cámara y micrófono estarán apagados. Las preguntas se desarrollarán a través del chat de la plataforma.
- Solo se entregará constancia de asistencia a los participantes que asistieron a los dos días del evento.
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