Oficial de Cumplimiento Corporativo (OCC)

Los integrantes de un grupo económico pueden designar a un oficial de cumplimiento corporativo, para lo cual deben contar con la autorización expresa de la UIF-Perú y, de ser el caso, de los titulares de los organismos supervisores de otros miembros del grupo económico. El cargo de oficial de cumplimiento corporativo debe ser a dedicación exclusiva y tener primer nivel gerencial en uno de los sujetos obligados conformantes del grupo económico.

Las normas sectoriales establecen los requisitos aplicables. Las empresas que conforman un grupo económico a las que se le aplique más de una norma sectorial,, deben cumplir con los requisitos más exigentes que resulte aplicable para designar un oficial de cumplimiento corporativo.

Autorización para contar con un oficial de cumplimiento corporativo (OCC)

Cambio del oficial de cumplimiento corporativo (OCC)

Incorporación de un nuevo sujeto obligado al grupo económico