Organigrama

Año del buen servicio al ciudadano

Inicio / Acerca de la UIF / Organigrama

A+

A-

Imprimir

Procedimientos Sancionadores
Acerca de la UIF
- Organigrama
- Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Regulación
- Normas SBS sobre LAFT
- Otras Normas sobre Laft
  - Normas de aplicación general en materia de LAFT
Sistema de Lucha Contra el LA/FT
- Principales organismos Internacionales vinculados a la lucha contra el LA y el FT
- Otras páginas de interés
Información de Interés
- Revisión de Listas de Interés
Publicaciones
- Estadísticas
  - Estadísticas UIF_cambiado
- Boletines Informativos
- Campaña de Difusión
Glosario
Preguntas frecuentes
Normas sectoriales
Evaluación Mutua
- Resultado de la Evaluación Mutua
Supervisados
- Plaft - Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Capacitación
  - Cursos Virtuales
  - Convocatorias de Capacitación
- Información a remitir a la UIF
Oficial de Cumplimiento
- Designación de Oficial de Cumplimiento Corporativo
- Designación del Oficial de Cumplimiento
Normas Nacionales
Estudios Técnicos LA/FT
Organismos Nacionales que integran el Sistema Nacional contra el LA/FT
Sujetos Obligados
Supervisados UIF
- Modelo de Declaración Jurada
- Guías del SPLAFT
- Documentos del SPLAFT
- Manual de Prevención de PLAFT
- Código de Conducta
Nociones básicas del sistema contra LAFT
Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF)
Transporte Transfronterizo de Dinero en efectivo e instrumentos financieros negociables emitidos al portador (IFN)
Seminario web: Presentación del Documento de Lineamientos para el Envío de Información de Calidad a la UIF-Perú
Materiales de difusión
Congelamiento conforme al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Actualizaciones de las listas
Informa UIF
Convenciones y Estándares Internacionales2
Estadísticas UIF
Sistema de Prevención de LA/FT
Organismos Internacionales que rigen el Sistema Nacional contra el LA/FT
Política y Plan Nacional contra el LA/FT
- UIFs pertenecientes a GAFILAT y España
CONTRALAFT
Estudios Técnicos
- Estudios Estratégicos
- Estudios de Análisis de Riesgos
Tipologías de LA/FT
-Acuerdos suscritos
- Acuerdos Suscritos Nacionales
- Internacionales
- Nacionales
Encuestas LA/FT
Cursos virtuales UIF
Semana de Prevención del Lavado de Activos
Manual de Prevención de PLAFT
-Manual de Prevención de PLAFT

Subir

Los Laureles 214, San Isidro - Lima 27 - Perú | Teléfono: (511) 630-9000 | Fax: (511) 630-9239

Consultas y Reclamos: 0800-10840 | (511) 200-1930 (SBS)

Portal UIF-Perú

Organigrama