Principales organismos Internacionales vinculados a la lucha contra el LA y el FT

• Egmont Group of Financial Intelligence Units
  http://www.egmontgroup.org/
• Grupo de Acción Financiera (GAFI)
  http://www.fatf-gafi.org/
• Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
  http://www.gafilat.org/
• Fondo Monetario Internacional
  https://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/
• Banco Mundial
  http://www.worldbank.org/en/topic/financialmarketintegrity
• Organización de Estados Americanos / Comité de Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE/OEA)
  http://www.oas.org/es/sms/cicte/default.asp
• Organización de Estados Americanos / Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA)
  http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp
• Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
  http://www.unodc.org/unodc/es/index.html
• United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UNCTED)
  http://www.un.org/en/sc/ctc/
• Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
  http://www.apgml.org/
• Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)
  https://www.cfatf-gafic.org/
• Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
  http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
• Eurasian Group (EAG)
  http://www.eurasiangroup.org/
• Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)
  http://www.esaamlg.org/
• Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)
  http://www.giaba.org/
• Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)
  http://www.menafatf.org/
• Task Force on Money Landering in Central Africa (GABAC)
  http://spgabac.org/

Modificar página: